原标题：中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议通过了《关于公司2017年向各金融机构申请150亿元融资额度的议案》。
上述资金将主要用于公司2017年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向中粮财务有限责任公司申请办理融资业务，额度为10亿元人民币。
本议案详见公司临2017-009号《中粮屯河糖业股份有限公司2017年关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。
三、审议通过了《关于追加确认2016年日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-010号《中粮屯河糖业股份有限公司关于追加确认2016年日常关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-011号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
五、审议通过了《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-012号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的公告》。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权，李风春董事、肖建平董事、陈前政董事回避表决。
六、审议通过了《关于设立中粮屯河番茄有限公司的议案》。
根据公司总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立“中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。
本议案详见公司临2017-013号《中粮屯河糖业股份有限公司关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权，
七、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2017年3月24日召开公司2017年第二次临时股东大会。
本议案详见公司临2017-014号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737证券简称：中粮糖业编号：2017-009号
关于2017年度向中粮财务有限责任公司申请
10亿元融资额度的公告
一、概述
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年资金需求计划，2017年公司拟向控股股东中粮集团有限公司全资子公司中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务”）申请流动资金借款，额度在人民币10亿元以内。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事肖建平、陈前政回避表决。
二、关联方基本情况介绍
名称：中粮财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
法定代表人：马王军
注册资本：人民币拾忆元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年09月24日
四、交易的定价政策及定价依据
该关联交易事项涉及的借款利率按照不高于银行同期基准利率计算。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向关联方中粮财务借款，用于公司生产经营及补充流动资金，保证了公司周转资金需求；本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了公司的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
以上资金的取得，将确保公司2017年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、公司董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会就《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》发表如下意见:认为公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度属于公司正常经营需要发生的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2017-010号
关于追加确认2016年度日常关联交易的公告
公司第七届董事会第三十九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，对2016年日常关联交易情况进行了额度增加并公告，详见2016年12月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《中粮屯河股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2016-053）。
二、截止2016年末，2016年度日常关联交易情况
单位：亿元
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三、需追加的关联交易
根据公司经营情况的需要，公司与CofcoResourcesPteLtd（以下简称中粮农业）和华商储备商品管理中心（以下简称华商储备）的交易金额超过了公司审批的额度，需要公司董事会追加确认。
1、公司预计2016年向中粮农业采购原糖的交易金额是22亿元，截止2016年末实际发生27.02亿元。
2、公司没有预计在2016年与华商储备发生交易，截止2016年末，公司与华商储备实际发生交易额为1.48亿元；其中，公司向华商储备采购1.05亿元，向华商储备销售0.43亿元。
四、关联方介绍
1、CofcoResourcesPteLtd
名称：中粮农业资源有限公司
注册号：200101811W
住所：新加坡滨海景路12号亚洲广场2座28楼-01室
注册资本：417，224，217新加坡元
主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务
中粮集团持有CofcoResourcesPteLtd100%股权。
2、华商储备商品管理中心
类型：全民所有制
住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
法定代表人：周鑫平
注册资金：5000万元
成立日期：1998年01月21日
经营期限：1998年01月21日至长期
华商储备公司实际控制人是中粮集团有限公司。
五、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2016年度日常生产经营的需要，公司和关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
（二）关联交易定价原则
公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
六、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会成就公司第八届董事会第四次审议的《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司追加确认2016年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
1、公司第八届董事会第四会议决议。
3、独立董事的事前确认及独立意见。
证券代码：600737证券简称：中粮糖业编号：2017-011号
关于预计2017年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易基本情况
根据公司2017年度日常生产经营的需要，公司及子公司将和以下关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
2、公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及子公司（以下简称“蒙牛公司”）销售白糖等公司产品。因蒙牛公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
3、公司向中粮食品营销有限公司及子公司（以下简称“中粮食品”）销售白糖等公司产品，因中粮食品控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
4、公司向CofcoResourcesPteLtd及子公司（简称“中粮农业”）购买及销售原糖，因中粮农业控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
5、公司向华商储备商品管理中心及子公司（简称“华商储备）购买原糖及销售白糖，因华商储备控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述5项交易均属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事事前确认并发表独立意见。
公司预计在2017年度和上述5家关联方企业的交易额超过3000万元，且超过
公司2016年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
根据市场的变化，公司相应的调整了食糖销售及采购计划，对部分关联企业的销售和购买做了调整。
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层
法定代表人：栾秀菊
注册资本：11000万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立日期：2002年11月28日
2、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
成立日期：1999年8月18日
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人：卢敏放
注册资本：150429.087万人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
3、中粮食品营销有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-308
法定代表人：江国金
注册资本：37000万人民币
成立日期：2009年9月19日
营业期限2009年09月19日至2030年09月18日
4、CofcoResourcesPteLtd（以下简称“中粮农业”）
注册时名称为NobleJade2Ltd，2011年7月7日由NobleJadeLtd更名为NobelConcorde2BermudaLtd，后又于2011年9月12日更名为NobleAgriLimited。2014年4月，中粮集团下属企业签署了收购NobelAgriLimited（以下简称来宝公司）51%股权的协议。2015年12月，中粮集团下属企业签署了收购来宝公司49%股权，2016年来宝公司变更为CofcoResourcesPteLtd。
5、华商储备商品管理中心
（二）履约能力分析
上述关联人生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容和定价原则
根据公司2017年度日常生产经营的需要，公司及子公司和关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
本公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
四、交易目的和对公司的影响
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会成就公司第八届董事会第四次审议的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司2017年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
证券代码：600737证券简称：中粮糖业编号：2017-012号
关于公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常
关联交易的公告
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常生产经营的需要，公司及子公司将和中粮集团有限公司全资子公司中国糖业酒类集团公司及子公司（以下简称“中糖公司”）发生购买及销售白糖的关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易均属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事事前确认并发表独立意见。
公司预计在2017年度和中糖公司的交易额超过3000万元，且超过公司2016年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
1、预计金额与实际发生金额差异较大的原因
根据市场的变化，公司相应的调整了食糖销售及采购计划，对与中糖公司的销售和购买也做了实时调整。
2、2016年度日常关联交易补充确认情况
2016年度公司根据市场经营策略调整需要，调整白糖采购计划，向中糖公司采购白糖超过预计金额0.45亿元。
名称：中国糖业酒类集团公司
住所：北京市西城区西直门外大街110号
法定代表人：李风春
注册资本：116324.45万元人民币
成立日期：1989年04月19日
营业期限：长期
中糖公司生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
根据公司2017年度日常生产经营的需要，公司及子公司和中糖公司发生交易，主要是向以下中糖公司购买及销售白糖等公司产品。
公司与中糖公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
公司与中糖公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与中糖公司之间公平、互惠的合作。
公司与中糖公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事李风春女士、肖建平女士、陈前政先生回避表决。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第四次审议的《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司2017年度与中国糖业酒类集团公司的日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2017-013号
关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告
重要内容提示：
●投资金额：目标公司注册资本为人民币20，000万元，公司拟以自有资金出资，占目标公司注册资本的100%。
●特别风险提示：本次设立目标公司存在因实际经营管理过程中的政策风险、行业竞争风险、经营与管理风险，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立“中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。
2、董事会审议情况
3、其他事项说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司的基本情况
名称：中粮屯河番茄有限公司
注册资本：2亿元人民币
注册地址：新疆昌吉
经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。
公司持有100%股权。
三、对公司的影响
四、本次投资的风险分析
证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2017-014
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2017年3月24日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
上述议案经公司第八届董事会第四次董事会审议通过，详见公司于2017年3月9日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍苏坤
传真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
2017年3月9日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600737证券简称：中粮糖业编号：2017-015号
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务，额度为150亿元人民币；融资项目主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。