总额为6,721.82万元。2021年度营业收入49,547.36万元，归母净利润6,093.60万元。
20.中海油能源发展装备技术有限公司
注册资本：30,453万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：童理；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海28路198号-2；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25264号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产350,431.74万元，归母净资产67,861.25万元，资产负债率80.63%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为281,917.91万元。2021年度营业收入430,759.98万元，归母净利润8,170.67万元。
21.中海油天化高科化工有限公司
注册资本：10000万元人民币；
法定代表人：王哨兵；
主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区西中环延长线与富港交口西北侧地块；
财务状况：截至2021年12月31日，总资产10,000.01万元，归母净资产10,000万元，资产负债率0.00006%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为0.01万元。2021年度营业收入0万元，归母净利润0万元。
22.海洋石油阳江实业有限公司
注册资本：14,518万元人民币；
公司类型：有限责任公司（国有控股）；
法定代表人：陈观豪；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股95.91%；广东凯亚石化有限公司持股4.09%；
经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；燃气设备销售、安装、检测、维修、保养；水路货物运输（国内沿海及长江中下游的液化气船、液化天然气船运输；国际船舶危险品运输）；为船舶提供码头设施；在港区内从事危险化学品（汽油/柴油、液化石油气）的装卸、仓储业务经营及异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂的装卸、仓储业务；液化石油气充装、仓储、销售；批发汽油（储存设施已取得阳江市港航局颁发的港口经营许可证，煤油、柴油；为码头船舶提供岸电、淡水供应。为国内船舶提供油料及物料供应；土地租赁；
注册地址：阳江市江城区平冈镇大魁管理区墩波至咀头地段；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG24328号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产57,292.91万元，归母净资产17,341.75万元，资产负债率69.73%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为21,454.52万元。2021年度营业收入20,729.33万元，归母净利润2,327.96万元。
23.中海油安全技术服务有限公司
注册资本：5,555.5556万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：李玉田；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股3%；
注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海西路582号海鑫广场5号楼；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25245号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产78,427.86万元，归母净资产36,280.90万元，资产负债率53.74%；其中银行贷款总额为8,000万元，流动负债总额为41,797.28万元。2021年度营业收入105,275.32万元，归母净利润8,576.59万元。
24.中海油工业气体（宁波）有限公司
注册资本：16,396万元人民币；
公司类型：其他有限责任公司；
法定代表人：吕志榕；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股65%；
宁波能源集团股份有限公司持股35%；
注册地址：北仑区郭巨街道白中线峙北段389号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZL10020号）无保留意见的审计报告。截至2021年12月31日，总资产29,940.04万元，归母净资产17,653.82万元，资产负债率9.29%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,757.60万元。2021年度营业收入12,018.02万元，归母净利润2,595.08万元。
25.海油发展（珠海）销售服务有限公司
注册资本：3,000万元；
法定代表人：武明臣；
注册地址：珠海高栏港经济区平港路348号生产调度楼202室；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第24324号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产94,533.01万元，归母净资产44,174.75万元，资产负债率53.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为50,358.27万元。2021年度营业收入292,469.25万元，归母净利润25,274.11万元。
26.中海油能源发展珠海石化销售有限公司
注册资本：5,000万元；
法定代表人：谭家翔；
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道151号305办公；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第24320号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产138,301.72万元，归母净资产15,064.48万元，资产负债率89.11%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为42,617.07万元。2021年度营业收入305,721.18万元，归母净利润5,260.04万元。
27.北京中海海油燃气有限公司
注册资本：1,876万元；
法定代表人：王利霞；
注册地址：北京市门头沟区滨河路115号滨河大厦1513-2室；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第24332号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产6,766.19万元，归母净资产4,351.80万元，资产负债率35.68%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,414.39万元。2021年度营业收入13,102.12万元，归母净利润1,023.41万元。
28.中海油温州能源销售服务有限公司
注册资本：1,000万元；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：朱桂平；
注册地址：浙江省温州市洞头区霓屿街道霓兴路57号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第24345号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产3,278.18万元，归母净资产3,036.48万元，资产负债率7.37%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为241.70万元。2021年度营业收入25,544.96万元，归母净利润772.85万元。
29.中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司
注册资本：3,492万元；
法定代表人：杨新顺；
注册地址：葫芦岛高新技术产业开发区高新九路30-1；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第24352号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产4,769.99万元，归母净资产1,710.42万元，资产负债率64.14%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,059.57万元。2021年度营业收入40,848.21万元，归母净利润2,421.74万元。
30.天津金牛新材料有限责任公司
注册资本：9,000万元人民币；
法定代表人：孟小彤；
主要股东：天津金牛电源材料有限责任公司100%；
注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；
财务状况：经天津健信会计师事务所（普通合伙）审核，并出具健信审字[2022]0019号无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产21,307.54万元，归母净资产0，资产负债率64.83%；其中银行贷款总额为7,107.46万元，流动负债总额为6,670.93万元。2021年度营业收入18.87万元，归母净利润0。
31.海油万彤清洁能源（珠海）有限公司
注册资本：1,846万元人民币；
法定代表人：杨国雄；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股40%，中山华南实用气体科技有限公司持股40%，广东华特气体股份有限公司持股20%；
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷5栋127号；
财务状况：经珠海国睿信达会计师事务所（普通合伙）审核，并出具珠海国睿审字（2022）094号无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产800.92万元，归母净资产296万元，资产负债率7.61%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为60.92万元。2021年度营业收入708.12万元，归母净利润5.16万元。
三、担保协议主要内容
五、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
六、独立董事意见
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币358,557万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.66%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币345,625万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.03%。以上担保均为对子公司的担保。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-022
中海油能源发展股份有限公司
关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：金融机构
本次现金管理金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自该次董事会审议通过之日起一年内（至2022年8月19日止），使用单日最高余额额度不超过人民币155,000.00万元的自有资金进行现金管理。公司本次拟新增单日最高余额额度不超过人民币600,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
现金管理期限：本次新增的600,000.00万元现金管理额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
现金管理投资类型：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。
履行的审议程序：公司于2022年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。该事项还需提交股东大会审议。
一、新增闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）现金管理产品基本情况
公司及子公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司及子公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，总体风险可控。
2、公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况
（一）现金管理额度
公司及子公司拟新增单日最高余额额度不超过人民币600,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。原经公司第四届董事会第二十次会议审议通过的关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度（单日最高余额额度不超过人民币155,000.00万元）有效期至2022年8月19日，具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
（二）现金管理的资金投向
（三）投资期限
本次新增的600,000.00万元现金管理额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
（五）风险控制分析
为控制投资风险，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司及子公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
三、对公司的影响
（一）公司最近两年的主要财务指标
单位：人民币万元
■
截至2021年12月31日，公司资产负债率为41.09%，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度为755,000.00万元（其中600,000.00万元为本次新增额度，自股东大会审议通过之日起一年内有效；155,000.00万元为公司第四届董事会第二十次会议审议通过的额度，有效期至2022年8月19日），公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
五、本次使用暂时闲自有集资金进行现金管理的董事会审议程序
六、专项意见说明
公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟新增额度不超过人民币600,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
注：本次拟新增额度需股东大会审议通过后生效。
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-024
2021年第四季度授信担保情况的公告
●被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司、中海油信息科技有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司；
●担保金额：本次担保金额合计为人民币134,366,810.80元和美元1,268,433.00元；
●担保余额：截至2021年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币284,196,740.84元及美元9,283,568.64元，均为对子公司提供的授信担保；
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
2021年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、中海油能源发展装备技术有限公司
2、中海油信息科技有限公司
法定代表人：许刚强；
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25484号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产139,395万元，归母净资产39,399万元，资产负债率71.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额96,849万元。2021年度营业收入177,577万元，归母净利润11,265万元。
3、海油发展珠海管道工程有限公司
注册资本：10,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：王志刚；
经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；
注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZL10032号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产31,957.83万元，归母净资产18,664.96万元，资产负债率41.60%；其中银行贷款总额为7015.15万元，流动负债总额为13,292.87万元。2021年度营业收入15,691.77万元，归母净利润2,839.73万元。
4、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
注册资本：28,001.87万元人民币；
法定代表人：梁东明；
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG25253号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产53,675.84万元，归母净资产17,685.68万元，资产负债率67.05%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为35,990.16万元。2021年度营业收入62,727.74万元，归母净利润800.44万元。
5、中海油天津化工研究设计院有限公司
注册资本：115,146万元人民币；
法定代表人：于海斌；
注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG22606号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产183,726.23万元，归母净资产131,039.44万元，资产负债率28.68％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为45,952.71万元。2021年度营业收入92,012.98万元，归母净利润6,824.53万元。
6、天津市海洋石油物业管理有限公司
注册资本：6,000万元；
法定代表人：邓宝良；
注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内（存在多址信息）；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字（信会师报字[2022]第ZG24951号）无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，总资产26,997.38万元，归母净资产14,228.57万元，资产负债率47.30%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,948.68万元。2021年度营业收入35,570.33万元，归母净利润728.81万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币358,557万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.66%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币345,625万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.03%。以上担保均为对子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-023
关于修订《公司章程》的公告
除上述条款修订及相应条款序号顺延、引用条款相应变更外，《公司章程》其他条款不变。
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-014
中海油能源发展股份有限公司第四届监事会第十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十八次会议通知》。2022年4月15日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郭本广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交至股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2021年年度报告摘要》。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
6、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。
7、审议通过《2021年度利润分配方案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-018）。
8、审议通过《2022年财务预算方案》
9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。
10、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-021）。
11、审议通过《2021年度关于财务公司风险持续评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
12、审议通过《关于与财务公司开展金融业务的风险处置预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
13、审议通过《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟新增额度不超过人民币600,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。
14、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，并保证公司内部审计机构具有相应的独立性，公司内部控制体系及制度是有效的。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。
15、审议通过《2021年度内控体系工作报告》
16、审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》
监事会认为：根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事职责及年度考核结果，确认2021年度本公司监事（除监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬）领取的薪酬合计为人民币121.07万元。每位监事的具体薪酬详见公司2021年年度报告第四节。
同时，监事会确认2022年度薪酬方案。监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，由股东大会确定。
中海油能源发展股份有限公司监事会
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-015
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《中海油能源发展股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。
截至2020年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,258,256,887.76元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币2,698.73元，收到募集资金银行存款利息人民币9,220,100.37元，收到现金管理收益人民币17,806,810.96元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币500,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币7,776,279.87元。
2021年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币111,438,982.71元，支付银行手续费人民币2,910.51元，收到募集资金银行存款利息人民币642,355.31元，收到现金管理收益人民币13,235,051.75元。截至2021年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元，募集资金账户余额为人民币30,481,793.71元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油111FPSO坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
1.公司开设的募投项目账户情况
金额单位：人民币元
2.募投项目执行主体开设的募投项目账户情况
注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2020年8月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。
2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
截至2021年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,730,000.00元。2021年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币13,235,051.75元。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中海油能源发展股份有限公司2021年度单位：人民币万元
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2022-021
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告
一、本次投保概述
1、投保人：中海油能源发展股份有限公司；
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员；
3、责任限额：每年不超过1亿元人民币；
4、保险费支出：不超过每年60万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；