2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年3月30日公司第五届董事会第二十五次会议(2022年年度董事会会议)审议通过的公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金红利129,600万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，随着生态文明建设加力推进，生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战坚决打好。供水行业整体上处于成熟期，提质增效降低漏损率、推行智慧水务将成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。污水处理行业在国家环保政策带动下快速发展；随着国家推出的系列政策和法规，农村污水市场空间将进一步释放，污水及相伴生的污泥处理、黑臭水体治理将为污水处理企业带来重大机遇，推动其向水环境综合治理企业发展。
系列政策措施陆续出台。近年来，国家相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》、《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策措施，触发更大市场空间的释放。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。
环境保护监管不断加强，生态环境保护法律将日趋完善，督查将不断强化，执法将更为严格，对水务企业的经营能力提出了更高的要求。PPP项目日益规范，财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》和国家发改委《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》进一步规范PPP项目管理，PPP进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段，优质项目竞争将更为激烈。
在既有政策文件基础上，水务市场机遇空间不断拓展，产业规模不断扩大。2022年国家又相继出台《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》《关于印发〈深入打好长江保护修复攻坚战行动方案〉的通知》《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》《关于印发〈污泥无害化处理和资源化利用实施方案〉的通知》等政策，重庆市人民政府发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（2021—2025年），重庆市发展改革委发布了关于印发《重庆市污水资源化利用实施方案》的通知，市场发展空间得释放。在市场趋势上，全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧；在跨界进军持续，产业环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化的大背景下，市场集中度将进一步提升。
1.供水业务
2.污水处理业务
3.污泥处理处置业务
4.工程施工和其他业务
除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务；环境污染治理，建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。
本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司污水处理结算水量147,899.86万立方米，实现污水处理服务收入425,471.26万元，占公司总营业收入的54.70%；公司自来水售水量64,320.99万立方米，实现自来水销售收入174,965.11万元，占公司总营业收入的22.49%；公司污泥处理处置结算量46.99万吨，实现污泥处理处置收入24,529.33万元，占公司总营业收入的3.15%；实现工程施工及其他业务收入152,921.48万元，占公司总营业收入的19.66%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-010
债券代码：163228债券简称：20渝水01
债券代码：188048债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（2022年年度董事会）会议于2023年3月30日在公司11楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年3月20日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，全体董事出席现场会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度经理层工作报告》
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告》
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000元，其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次公司2022年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
十一、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度社会责任报告》
十四、听取了重庆水务集团股份有限公司2022年市场拓展情况报告
十五、听取了重庆水务集团股份有限公司2022年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报
十六、听取了重庆水务集团股份有限公司发展质量提升专项行动进展情况汇报
十七、听取了重庆水务集团股份有限公司企业法治建设和合规管理工作情况汇报
十八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》
本次关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-011
重庆水务集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司于2023年3月30日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十二次会议（2022年年度监事会）。会议通知已于2023年3月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事4人，实到监事4人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，苏恩宇、黄菁监事以视频方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告的议案》
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。
公司本年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000元，其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，分配总额维持不变，相应调整每股分配比例。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年年报（全文及摘要）的议案》
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的事宜尚需提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2022年度社会责任报告》
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目关联交易的议案》
重庆水务集团股份有限公司监事会
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-013
重庆水务集团股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
●本次利润分配方案尚待本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司2022年度实现净利润1,461,371,947.91元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金146,137,194.79元后，当年实现可供股东分配利润额为1,315,234,753.12元，加上以前年度留存的未分配利润308,953,038.87元，截止2022年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,624,187,791.99元。
经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润方案如下：
公司拟向全体股东每10股派2.70元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,800,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,296,000,000元（含税），其余未分配利润328,187,791.99元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
公司2022年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.89%，占归属于上市公司普通股股东可供分配利润的73.51%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
重庆水务集团股份有限公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》（详见公司于2023年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告（临2023-010）》），本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-015
关于收购污水处理项目的关联交易公告
●本次交易构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
●关联人补偿承诺：无
●本次关联交易不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
本次收购构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
截至目前，重庆水务环境集团直接持有本公司股份1,849,160,689股，占公司总股本的比例为38.52%，系本公司第二大股东；其同时亦为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司54.90%的股权。
（二）关联人基本情况
1.关联方基本信息：
名称：重庆水务环境控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91500000663597063W
注册地：重庆市渝中区民生路299号
主要办公地点：渝中区虎踞路80号重庆总部城A区11栋
法定代表人：陈速
注册资本：606,457.148435万元
实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会
2.关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
三、本次交易标的基本情况
（一）交易标的
1.交易的名称和类别
2.标的资产及其权属状况说明
本次交易纳入评估范围的房屋建筑物评估价值4,222.80万元，共计14项，其中：尚未取得房屋产权证的14项，建筑面积合计为7,063.74m2。纳入评估范围的土地评估价值5,108.64万元，共计3宗，其中：尚未取得土地使用权证的1宗，土地面积23,969.20m2。
除此之外，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）合川污水处理厂二期扩建及提标改造项目（下称“合川项目”）位于重庆市合川区南津街街道白塔村6社，由重庆水务环境集团投资建设，总投资额9,337.26万元，于2017年9月开工建设，2018年9月达到完工投运条件后即由受让方合川排水公司租赁运行，于2022年5月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力3万立方米/日，出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。
（2）万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目（下称“申明坝项目”）位于万州区周家坝街道救兵城9组，由重庆水务环境集团投资建设，总投资额18,571.68万元，于2017年7月开工建设，2019年7月达到完工投运条件后即由受让方万川污水处理公司租赁运行，于2022年8月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力5万立方米/日，出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。
（3）复盛污水处理工程项目（下称“复盛项目”）位于重庆市江北区复盛镇盛华路69号，由重庆水务环境集团投资建设，总投资额21,834.12万元，于2015年12月开工建设，2018年1月取得《重庆市排放污染物许可证》并正式投运经营，投运后即由重庆市三峡水务有限责任公司租赁运行，2022年8月转由受让方龙兴排水公司租赁运行，于2022年9月完成竣工财务决算。该项目设计污水处理能力4万立方米/日，出水水质达到一级A类标准。截止目前该项目生产运行状态正常。
（二）交易标的主要财务信息
本次交易的三个污水处理项目作为转让方重庆水务环境集团的建设项目进行核算，不属于独立核算的法人企业，无单独的财务报表。以下是标的资产在评估基准日未经审计的账面价值：
合川区污水处理厂二期扩建及提标改造项目
万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目
复盛污水处理工程项目
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）采用成本法对标的进行了评估，合川项目和申明坝项目评估基准日为2022年9月30日，复盛项目评估基准日为2022年10月31日，本次资产评估是在持续经营假设前提下，充分考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司就交易标的分别出具了资产评估报告（重康评报字〔2022〕第466-3号）、（重康评报字〔2022〕第466-2号）、（重康评报字〔2023〕第27号）。根据前述评估报告，本次交易标的的资产评估值为482,526,255.64元，负债评估值为31,954,227.88元，净资产评估值为450,572,027.76元（详见下表）。经交易双方协商，本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为450,572,027.76元。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币元
合川区污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
万州申明坝污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产评估结果汇总表
复盛污水处理工程项目资产评估结果汇总表
本次交易标的由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估，出具的《资产评估报告》已根据国资管理的有关规定履行了资产评估备案程序。根据采用的评估方法，资产评估专业人员选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成评估结果。参数选取、具体计算过程合理，评估报告的格式符合《企业国有资产评估报告指南》的要求，报告要素齐全、内容完善，评估报告结论合理。
（四）评估增减值变动原因分析
合川项目的账面净值为9,337.26万元，评估净值为9,042.41万元，评估减值294.85万元。申明坝项目的账面净值为18,571.68万元，评估净值为16,831.87万元，评估减值1,739.81万元。复盛项目的账面净值为21,834.12万元，评估净值为19,182.92万元，评估减值2,651.20万元。本次交易评估减值的主要原因为委估资产已经投用3至5年，但资产账面价值尚未计提折旧，本次评估根据实际使用情况考虑相应成新率后形成评估减值。其中，无形资产主要为各项目土地，受取得成本低、享受部分优惠政策等多种因素影响，土地账面金额较低，本次交易按市场价值评估，故形成评估增值。
（五）本次交易评估报告“其他应收款”中有应收出让方重庆水务环境集团的建设资金尾款2,665.57万元（其中申明坝项目882.45万元、复盛项目1,783.12万元），截止2022年12月31日，出让方重庆水务环境集团已将上述款项支付给项目建设单位，在资产移交时该部分应收款项将以货币资金进行移交，故不会存在交易完成后收购方应向出让方重庆水务环境集团收取上述款项的情形。
四、本次交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款内容
1.合同主体
甲方：重庆水务环境控股集团有限公司（转让方）
乙方：
重庆市合川排水有限公司（受让方）
重庆市万州区万川污水处理有限公司（受让方）
重庆水务集团龙兴排水有限公司（受让方）
2.交易价格
本次交易定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证监会备案）对标的进行评估所确定的价值作为本次交易价格基础确定。即资产评估值为482,526,255.64元，负债评估值为31,954,227.88元，净资产评估值为450,572,027.76元。
3.甲乙双方同意，标的转让价款分二次付清。
5.本协议在下列条件全部满足之日起生效：（1）甲乙双方签字盖章；（2）甲乙双方取得本关联交易事项批准手续；（3）该项目污水处理量纳入公司污水处理市级财政结算体系结算。（因复盛项目由重庆市两江新区财政结算，复盛项目协议中仅包含（1）（2）项条件。）
6.在转让过程中涉及的有关税费按照国家的有关规定分别由甲乙双方各自承担。
（二）已就购买的资产日后无法交付或过户的情况做出适当的保护公司利益的合同安排
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次收购污水处理项目的关联交易，属公司主业投资，符合国家产业政策、公司发展战略规划和根本利益，收购后有利于避免与大股东之间同业竞争，有利于提升公司供排水市场占有率，也有利于巩固公司在重庆市的市场优势，提升公司持续盈利能力。按收购标的现行的污水处理服务结算价格，不考虑物价变动等因素，以30年经营期测算，预计本次收购涉及的三个污水处理项目合计平均年利润可实现约3,200万元。同时，本次收购项目污水处理量已纳入本公司污水处理市级财政结算体系及两江新区财政进行结算，整体风险可控，可以保障公司的合理投资收益，不会损害公司及中小股东利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
独立董事对本次关联交易发表如下事前认可意见：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，本次拟发生的关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，同意将公司《关于收购污水处理项目的关联交易议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。在董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。
2023年3月30日公司第五届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购污水处理项目的关联交易议案》。在审议该议案时，关联董事郑如彬、黄嘉頴先生已回避表决。
本次关联交易事宜已于2023年3月30日经公司第五届监事会第十二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。
七、本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项的进展情况
（一）本次交易前12个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履约；
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：2023-016
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2023年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年4月28日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（1）现场登记：
4月26日上午：9:00—12:00；下午：2:30—5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2023年4月26日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2022年年度股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：400015
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室
2、联系人：周先生
4、与会股东食宿及交通费自理。
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-017
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）已于2023年4月1日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月11日15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
联系人：周先生
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-012
2023年预计日常关联交易公告
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年预计日常关联交易额为40,254万元，占公司2022年末归属上市公司股东净资产的2.36%，公司对关联方不存在依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）2023年3月30日召开第五届董事会第二十五次（2022年年度）会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司2023年预计日常关联交易报告》。在本次董事会会议就该议案进行审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。
公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2023年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任关联方董事、高管而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2022年3月31日召开的第五届董事会第十五次会议（2021年年度董事会会议）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案》，预计2022年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为30,422万元。2022年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为28,753.30万元，与预计金额相比，实际发生金额较预计金额减少1,668.70万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产额的0.10%。
单位：万元
注：上表中重庆三峰环境集团股份有限公司2022年实际发生额包含其所属公司。
2022年度关联业务交易实际发生额低于预计金额1,668.70万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：
1.向重庆水务环境控股集团有限公司租赁污水处理厂减少了交易金额约3,803.62万元。主要原因是原预计租赁的蔡家二期、李家沱三期、永川三期等污水处理项目在2022年因工程建设尚未完工、结算机制尚未明确等原因实际并未发生，南桐二期污水处理项目实际以零租金租赁。
2.因新增关联方重庆市环卫集团有限公司，增加交易金额约1,031.91万元。
前述公司已于2022年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次公司2023年预计日常关联交易金额为40,254万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：
二、关联方介绍和关联关系
公司2023年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司及其所属公司、公司股东重庆水务环境控股集团有限公司及其所属公司、公司的合营公司及因公司部分董事出任关联方董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：
三、主要关联方截至2022年12月31日的主要财务数据：
上述公司中，重庆水务环境控股集团有限公司为公司股东，截至2022年12月31日持有公司38.52%股份，为公司控股股东重庆德润环境有限公司（持有公司50.04%股份）的控股股东，重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆唐家桥水处理项目管理有限公司、重庆三峰科技有限公司、重庆创绿环境保护有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司、重庆分质供水有限公司等公司均为重庆水务环境控股集团有限公司直接或间接控制的公司。截至2022年末，重庆水务环境控股集团有限公司资产总额为731.68亿元，净资产为331.89亿元；2022年营业收入为141.40亿元，净利润为29.20亿元。（以上财务数据未经审计）
重庆中法水务投资有限公司为公司董事出任该公司董事而形成的关联法人，重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆长寿中法水务有限公司等公司为重庆中法水务投资有限公司均为其直接控制的公司。截至2022年末，重庆中法水务投资有限公司资产总额为54.65亿元，净资产为30.56亿元；2022年营业收入为16.88亿元，净利润为2.69亿元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响
公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2022年末归属上市公司股东净资产的比例2.36%，对关联方不存在依赖性。
公司与各关联方预计在2023年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。
公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2023-014
关于续聘会计师事务所的公告
●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
经重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构及2023年度内控审计机构。本次公司拟续聘审计机构的事宜尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，大信所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
大信所首席合伙人为谢泽敏。截至2022年12月31日，大信所从业人员总数4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中超过500人签署过证券服务业务审计报告。
大信所2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元（其中：证券业务收入6.35亿元）。2021年上市公司年报审计客户家数197家（含H股），主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业，2021年上述审计收费总额2.48亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数8家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。
上述情形对公司2023年度审计工作不会产生重大影响。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字项目合伙人：罗晓龙先生
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆港九、远达环保、峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。2015年取得注册会计师执业资格。2020年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在大信所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近3年，签署了5份上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：冉聃先生
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过渝欧股份、德尔科技等证券业务的审计工作。2017年取得注册会计师执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在大信所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近3年，签署了1份上市公司审计报告。
拟安排合伙人李洪担任项目质量控制复核人员，2000年取得注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计工作，1999年10月开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
大信所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计111万元（其中：年报审计费用77万元；内控审计费用34万元），较上一期审计费用增加13万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报及内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为大信所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意将公司有关续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将续聘大信所为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司股东大会进行审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年3月30日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。