8月6日,四川省乐山市公安局举行“夏安”系列专项行动——“5·21”特大网络诈骗案新闻通气会,会议通报了“5·21”特大网络诈骗案的侦办收网情况。此案是开展扫黑除恶专项斗争以来,乐山公安首例大规模异地用警,全链条打击网络诈骗犯罪的典型案件。
网上贷款被“套路”
虚假购物平台诱人上钩
办案民警经初步侦查,发现案件线索共同指向“52购物”“100分购物”“365钱包”“任你花”等多个网络App平台.通过分析,发现该平台涉及河南、浙江、江西、湖北、广东、江苏和四川自贡、乐山等7省多起网络诈骗案件,涉案金额巨大,受害人大多为高校学生。
经过进一步侦查,办案民警了解到“100分购物”“52购物”“365钱包”等网络App平台均由江西南昌赤之顿信息科技有限公司控制,该公司以虚假购物平台为幌子诱导骗取受害人借贷,在取得相应违约金、保证金的情况下,以不利于受害人的合同虚增债务,因受害人无力支付,便介绍贷款公司或个人给受害人贷款还款。
受害人在犯罪嫌疑人多次威胁、滋扰、恐吓下产生恐惧,被迫与其他贷款公司或个人签订虚高借款合同,并被收取“违约金”“保证金”“中介费”等各种名义的费用,而后被多个贷款公司或个人采用转账平单等手段,恶意垒高借款金额,以达到非法侵占受害人财产目的。
5个抓捕组统一行动
经过警方进一步调查了解到,南昌市赤之顿信息科技有限公司由汤某、汪某、邓某3人为股东,不法团伙呈树形结构,分5个层级,其中老总3人、总监7人、主管12人、组长和组员合计192人。
至此,“5·21”专案犯罪团伙组织架构清晰浮现,主要犯罪嫌疑人全部调查清楚,收网时机已经成熟。
7月23日14时,5个收网抓捕组在5省市统一行动,共抓获涉案人员147人,其中刑事拘留125人,取保候审1人,其余人员作其他处理；扣押涉案电脑261台、通讯工具200余部、涉案汽车7辆。目前,125名犯罪嫌疑人已被安全押解回乐山。
经审讯,犯罪嫌疑人均对其实施诈骗的不法事实供认不讳。现初步查明,犯罪嫌疑人通过“任你花”“100分购物”“52购物”“365钱包”“91购物”“88商场”“9号店”等网络App平台,以分期购物套现的形式诱导骗取有资金需求的受害人借贷,收取“违约金”“保证金”“中介费”“利息费”“服务费”等各种名义的费用,并对不按期还款的受害人采用“发送轰炸短信”等威胁、骚扰、恐吓的方式,以达到非法侵占受害人财产的目的。
目前,案件还在进一步深挖细查中。（记者马利民通讯员简华）