原标题：广东长青（集团）股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月1日以传真等方式发出通知，2019年12月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度对外担保额度的议案》；
本议案须经股东大会审议通过。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的公告》。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2019-059
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度对外担保额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度对外担保额度的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年12月6日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的议案》；
备查文件：
公司第四届监事会第三十一次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2019-060
关于2020年度对外担保额度的公告
2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年度对外担保额度的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及属下全资子公司业务发展的需要，公司(含公司与子公司间、子公司间)在2020年度提供担保额度预计合共386,000.00万元，具体如下：
表一：
单位：人民币万元
■
简称注释：创尔特热能科技（中山）有限公司简称“创尔特”；中山骏伟金属制品有限公司简称“骏伟公司”；名厨（香港）有限公司简称“名厨香港”；江门市活力集团有限公司简称“活力公司”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；鄄城长青生物质能源有限公司简称“鄄城生物质”；延津长青生物质能源有限公司简称“延津生物质”；阜宁长青生物质能源有限公司简称“阜宁生物质”；新野长青生物质能源有限公司简称“新野生物质”；滑县长青生物质能源有限公司简称“滑县生物质”；郯城长青生物质能源有限公司简称“郯城生物质”；宾县长青生物质能源有限公司简称“宾县生物质”；黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司简称“宁安环保”；沂水长青环保能源有限公司简称“沂水环保”。
二、被担保人基本情况
1、创尔特热能科技（中山）有限公司
截至2019年10月30日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产106,958.20万元，总负债59,470.58万元，净资产47,487.62万元，实现净利润3,527.20万元。（以上数据未经审计）。
2、中山骏伟金属制品有限公司
截至2019年10月30日，中山骏伟金属制品有限公司总资产31,168.11万元，总负债15,550.13万元，净资产15,617.98万元，实现净利润-405.63万元。（以上数据未经审计）。
3、名厨（香港）有限公司
1994年12月15日在香港注册成立，董事：何启强、麦正辉，注册资本：301.37万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。
截至2019年10月30日，名厨（香港）有限公司总资产45,880.79万元，总负债28,488.55万元，净资产17,392.25万元，实现净利润-528.81万元。（以上数据未经审计）。
4、江门市活力集团有限公司
截至2019年10月30日，江门市活力集团有限公司总资产15,955.44万元，总资产24,709.54万元，总负债16,902.02万元，净资产7,807.52万元，实现净利润29.66万元。（以上数据未经审计）。
5、广东长青（集团）蠡县热电有限公司
截至2019年10月30日，广东长青（集团）蠡县热电有限公司总资产24,027.99万元，总负债12,621.10万元，净资产11,406.89万元，实现净利润-146.13万元。（以上数据未经审计）。
6、鄄城长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，鄄城长青生物质能源有限公司总资产36,022.77万元，总负债27,510.83万元，净资产8,511.94万元，实现净利润461.52万元。（以上数据未经审计）。
7、延津长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，延津长青生物质能源有限公司总资产8,103.26万元，总负债5,443.25万元，净资产2,660.01万元，实现净利润-191.34万元。（以上数据未经审计）。
8、阜宁长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，阜宁长青生物质能源有限公司总资产4,946.03万元，总负债2,341.43万元，净资产2,604.60万元，实现净利润-116.56万元。（以上数据未经审计）。
9、新野长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，新野长青生物质能源有限公司总资产8,008.27万元，总负债4,681.81万元，净资产3,326.46万元，实现净利润431.63万元。（以上数据未经审计）。
10、滑县长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，滑县长青生物质能源有限公司总资产6,122.16万元，总负债3,580.32万元，净资产2,541.84万元，实现净利润-77.77万元。（以上数据未经审计）。
11、郯城长青生物质能源有限公司
截至2019年10月30日，郯城长青生物质能源有限公司总资产3,348.01万元，总负债736.92万元，净资产2,611.09万元，实现净利润-59.28万元。（以上数据未经审计）。
12、宾县长青生物质能源有限公司
2018年03月06日在黑龙江省宾县注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质能发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用。
截至2019年10月30日，宾县长青生物质能源有限公司总资产6,467.72万元，总负债4,005.89万元，净资产2,461.83万元，实现净利润-24.77万元。（以上数据未经审计）。
13、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司
截至2019年10月30日，黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司总资产30,072.32万元，总负债20,510.04万元，净资产9,562.27万元，实现净利润2,399.47万元。（以上数据未经审计）。
14、沂水长青环保能源有限公司
2008年07月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人：徐新霞，注册资本：柒仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电（有效期限以许可证为准）。
截至2019年10月30日，沂水长青环保能源有限公司总资产23,218.39万元，总负债12,332.35万元，净资产10,886.04万元，实现净利润2,249.13万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及子公司的担保总额为270,521万元，占公司最近一期经审计净资产的128%，实际担保余额为118,356万元，占公司最近一期经审计净资产的56%。（2018年12月31日净资产：211,498.32万元）。
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为290,021万元，占公司最近一期经审计净资产的137%，实际担保余额为139,841万元，占公司最近一期经审计净资产的66%。
公司无逾期担保。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2019-061
关于公司拟申请银行授信额度的公告
2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。具体情况公告如下：
一、拟申请授信额度情况概述
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司中山分行
住所：中山市中山四路盛景园三期A2幢首层
成立日期：2010年8月30日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等业务
法定代表人：蒋先军
（二）与本公司的关系
浦发银行与本公司不存在关联关系。
三、本次交易对公司的影响
本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司日常经营提供资金保障。
四、备查文件
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2019-062
关于修订《银行及其他金融机构借款管理办法》的公告
2019年12月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的议案》。具体情况公告如下：
根据公司生产经营的需要，公司拟将原《银行及其他金融机构借款管理办法》（以下简称《借款办法》）“一、适用范围”的“1、用于生产经营方面的短期流动资金借款”修订为“1、用于生产经营方面的流动资金借款”，具体如下：
除上述条款外，原《借款办法》其他内容不变。
特此公告
证券代码：002616证券简称：长青集团公告编号：2019-063
广东长青（集团）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年12月23日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于2019年12月6日召开第三十一次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
股权登记日：2019年12月16日（星期一）
（1）于股权登记日2019年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于2020年度对外担保额度的议案》
2.《关于修订〈银行及其他金融机构借款管理办法〉的议案》
说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2019年12月12日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。