1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2019年4月25日董事会会议通过的关于2018年利润分配预案，公司拟以2018年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.27元（含税），共派现金股利40,037,490.11元。该预案尚需经股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
2、公司所属行业整体概况
（2）木地板近十几年来，木地板行业迅速发展，形成了具有一定规模的产业集群和多元化的产品格局，目前整个行业已进入稳步发展的成熟阶段。我国目前从事木地板产品生产的企业约有2,000余家，从行业格局来看，木地板行业集中度较低，主要分布在华东、华南、东北等地。目前木地板行业产品消费群体是部分对个性化程度要求较高的、注重较高品质的及消费水平相对较高的人群选择，随着消费者的需求的变化，提高产品附加值和满足特种需求为目标，如抗菌、耐磨、阻燃、抗静电、静音、防潮、除味等特种功能地板受到消费者的欢迎，实木地板与实木复合地板仍是地板行业中增速最快的两个子品类。地板行业经过三十余年的发展，一线城市品牌布局基本趋于稳定，许多品牌转向开拓二线城市、三四线城市，随着我国城镇化建设的加快，尚不饱和的三、四线城市的地板市场拓展与发展空间将成为企业发展新的着力点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
公司已于2018年7月16日按时支付了2015年7月16日发行的“15宜华01”自2017年7月16日（“起息日”）至2018年7月15日期间的利息；于2018年7月23日按时支付了2015年7月23日发行的“15宜华02”自2017年7月23日（“起息日”）至2018年7月22日期间的利息。
5.3公司债券评级情况
中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）成立于1997年，注册资本5,000万元人民币，是中国人民银行核准从事信用评级业务的具有独立法人资格的信用评级机构。2007年9月，经中国证券监督管理委员会核准（证监机构字[2007]223号），中诚信证评取得证券市场资信评级业务许可。
经中诚信证评评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA；
2016年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定,“15宜华01”、“15宜华02”的债项信用等级上调至AA+；
2017年6月，经中诚信跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持债项信用等级为AA+；
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入740,180.65万元，比2017年度下降7.73%；实现净利润38,560.03万元，比2017年度下降48.45%；实现出口7.233亿美元，比2017年度下降11.41%。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编码：临2019-005
债券代码：122397债券简称：15宜华01
债券代码：122405债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
三、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《关于公司2018年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2018年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》；
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；
公司2018年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.27元（含税），共派现金股利40,037,490.11元。如2018年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
鉴于目前公司处于转型升级的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。
七、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用为250万元；同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
八、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
九、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；
十、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
十一、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
十五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
十六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
十七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
十八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
十九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
二十、审议通过了《关于修订〈治理纲要〉的议案》；
二十一、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》；
二十二、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编码：临2019-006
宜华生活科技股份有限公司关于2019年度公司
与关联方日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
●2019年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。
2019年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2019年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘壮超、刘文忠回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2019年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2019年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。
董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2019年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。
本关联交易事项需提交股东大会审议批准。
（二）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营需要，预计公司及下属子公司2019年度的日常关联交易金额将不超过29,500万元，具体内容如下：
注2：鉴于2019年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常性关联交易，且实施主体和交易事项具有较大不确定性，故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）汕头宜华国际大酒店有限公司
公司编码：914405006175××××××
住所：汕头市金砂路52号
法定代表人：陈少雄
注册资本:人民币3,884万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。
截止2018年9月30日，汕头国酒总资产75,896.59万元，净资产-15,888.13万元，2018年1-9月，实现营业收入5,862.78万元，净利润-3,581.03万元。
（2）深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司
公司编码：914403006766××××××
住所：深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号
法定代表人：刘绍迎
注册资本：人民币14,500万元
经营范围：投资酒店业；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；会务策划、自有物业租赁、旅游用品的销售；(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)旅业,提供机动车停放服务；中、西餐制售。
截止2018年9月30日，深圳观澜总资产63,610.13万元，净资产24,858.59万元，2018年1-9月，实现营业收入7,047.18万元，净利润1,147.35万元。
（3）宜华健康医疗股份有限公司
公司编码：914405001959××××××
住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧
法定代表人：陈奕民
注册资本：人民币62,692.6827万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。
截止2018年12月31日，宜华健康总资产827,417.03万元，净资产252,169.49万元，2018年1-12月，实现营业收入220,400.08万元，净利润20,068.01万元。
（4）宜华企业（集团）有限公司
公司编码：914405151931××××××
住所：广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区
法定代表人：刘绍喜
注册资本：人民币780,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业范围：百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。
2、关联方关联关系及履约能力分析
汕头国酒、深圳观澜、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编码：临2019-007
关于对外担保预计的公告
一、担保情况概述
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在2019年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币10亿元（含10亿元）的融资担保。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司及其下属公司提供人民币或美元金额不超过等值人民币5亿元（含5亿元）的融资担保；为其他全资子公司山东省宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保。
二、被担保人基本情况
1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）
公司编号：360827210××××××
注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）
注册资本：人民币1亿元整
法定代表人：刘壮超
经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营木企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
公司持有遂川家具100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，遂川家具总资产111,926.24万元，负债总额110,564.35万元，净资产1,361.89万元，资产负债率98.78%。
2、理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）
英文名称：IdealHomesInternationalLimited
公司编号：2278786
住所：UnitNo.11,11thFloor,WaysonCommericalBuilding,No.28ConnaughtRoadWest,SheungWan，Hongkong
注册资本：31,000万美元
董事：吴孟祥
经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。
成立日期：2015年8月25日
公司持有理想家居100%股权，理想家居系公司全资子公司。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，理想家居总资产为49,142.37万美元，负债总额为14,422.91万美元，净资产为34,719.46万美元，资产负债率为29.35%。
3、山东省宜华家具有限公司（以下简称“山东宜华”）
公司编号：913713220××××××
注册地址：山东省郯城县李庄镇诸葛店村
注册资本：人民币6,000万元整
经营范围：经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件的木材深加工产品的生产销售；智能家居用品的设计、研发销售；家具、软装用品的设计与销售；智能家居系统的技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；皮沙发、皮制沙发套、布沙发、布制沙发套、木制沙发、铁制沙发为主的沙发家具及沙发家具配件饰品生产；销售本公司产品、仓储服务。
公司持有山东宜华100%股权，山东宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，山东宜华总资产132,820.69万元，负债总额145,522.17万元，净资产-12,701.48万元，资产负债率109.56%。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币或美元金额不超过等值人民币10亿元（含10亿元）的融资担保。担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2019年4月27日，公司对外担保总额为人民币2,750万元，其中为全资子公司遂川家具提供的担保2,750万元，占2018年度公司经审计合并报表净资产的0.33%,公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编码：临2019-008
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告》；
监事会对公司2018年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司日常运作、公司财务、关联交易、对外担保等事项合法合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2018年度报告(全文及摘要)》；
公司监事会通过对公司2018年度报告编制及编制过程的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》；
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，审计费用为250万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
七、审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案》；
八、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
九、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
十、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
宜华生活科技股份有限公司监事会
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编号：临2019-009
关于召开2018年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2019年5月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
至2019年5月31日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。
4、联系方式：
(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
(3)传真：0754—85100797
(4)邮编：515834
(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇
六、其他事项
(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件1：
宜华生活科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
证券代码：600978证券简称：宜华生活公告编码：临2019-010
一、《公司章程》条款修订对照表：
二、《股东大会议事规则》条款修订对照表：
三、《董事会议事规则》条款修订对照表：
四、《董事会审计委员会实施细则》条款修订对照表：
五、《董事会提名委员会实施细则》条款修订对照表：
六、《董事会战略委员会实施细则》条款修订对照表：
七、《关联交易管理制度》条款修订对照表：
八、《董事会秘书工作制度》条款修订对照表：
九、《治理纲要》条款修订对照表：
十、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》条款修订对照表：
十一、《监事会议事规则》条款修订对照表：
其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《治理纲要》、《监事会议事规则》等事项将提交2018年年度股东大会审议。