西安阎良警方打掉涉案数额特别巨大电诈“车队”

2023年1月3日,西安市公安局阎良分局武屯派出所副所长吴军季和办案队的四位民警冯吉、王铎、巴博、潘婷还在进一步研究年前的那起电诈案件,截至当日,因为一个电诈案件,他们跨五省已经成功抓捕了9名嫌疑人,另外还有2人也已在掌控中,据说第二天其中有一名嫌疑人会来所里投案。

因为网贷一步步掉入陷阱,被骗了四万元后,阎良区武屯街道的村民王丽(化名),才着急火燎地到辖区派出所报案,那天是2022年10月15日。报案的当天,是民警冯吉接待的,在受害人的哭诉中,高度的“警觉性”告诉他,这诈骗金额的背后不简单是“四万元”一个数字。

根据王丽提供的银行账号,办案队的民警一起调查后发现,这张在一个月内办理的新卡,当日竟有70多万的流水。晚上8时,派出所就做出了研判报告书——这就是一起典型的帮助信息网络犯罪,背后可能就是一个诈骗团伙的“车队”。

之所以把这个诈骗团伙称为“车队”,民警们说,那是因为诈骗团伙的幕后操纵会利用网络软件在全国招募兼职人员获取个人信息,然后分工协作实施诈骗,完成后分得好处就断了联系,再招新人,就这样不断地“上车”“下车”形成一个所谓的“车队”。

案子定性准确,吴军季带领的办案队就立马开始着手调查,王丽被骗的钱,被打到了一个叫胡建某的32岁宁波男子的账户,成功抓捕就是从这个线索开始的。作为供卡方,胡建某交代,他是10月15日在安徽芜湖被人带到一个出租屋验的卡。监视居住的时候,民警们一直陪着胡建某,做思想工作,帮助他回忆。对嫌疑人当天的行动轨迹,民警们问得很是详细,哪趟高铁、哪个路口、几点的出租车、小区名字、去了什么银行、吃的饭店……每一个点位都做了详细笔录。

责任,不放过任何一个线索

“电信诈骗就想打到源头,想见到实施诈骗更多人的真面目。”在办案队的这两年,一起研判每一个案子,对办案队的每一年轻民警来说,这种“正能量”的“超燃”的氛围,让大家对踏踏实实办好每一个案子有着高度的责任共识。所以每次看到受害者的无奈和痛苦,队里的民警都会有股一抓到底的“倔劲儿”,哪怕是连续地熬夜加班。

根据胡建某的供述,办案队连夜就去了芜湖,把胡提到的每一个地方都打听走了一遍。“在几人见面的附近找到了一个监控。”民警们很是兴奋,立即和当地警方配合,坐在电脑边在连续十几个小时的画面比对中,终于看到了胡建某提到的两个接他的小伙子。“很快锁定了其樊某和李某的身份,当时调查显示两人正在山西太原。”没顾上吃饭,办案队民警又马不停蹄驱车十几个小时赶往太原进行抓捕。

一路上,民警没闲着,联系所里的民警和山西太原的民警,通过大数据积极对接有价值的信息线索进行查人。“后台民警对一线民警的大力支持也是这个案件破获的关键。”

在太原很快抓到了樊某和李某,他们的供述下又带出几名同伙,嫌疑人樊某曾在回来的路上一直说,抓他的民警大哥以理服人,尽管他触犯了法律,也给了足够的尊重,他是服气的,所以才愿意继续交代出在内蒙古的其他同伙。

担当,反诈一直不松懈

根据樊某的线索,11月29日凌晨12:30,阎良民警的车停在了内蒙古高速路口,当时室外的气温是零下20度,车窗上满是冰碴。队里最年轻的90后潘婷还是一位女民警,这一路过来她的付出也不比任何一个人少。在卡口做了核酸,早饭就在车里凑合一吃,饭是凉的,但几个人在一起还吃得津津有味。因为疫情防控的需要,民警们没敢下车,就在路口等着内蒙古那边把嫌疑人交给他们。单程是12个小时,一个来回就是一天一夜,加上之前的加班,队里的民警们连续一个多月都处在高强度的工作状态中。

“下车的时候,腿都不听使唤了。”几个人轮流开车不停歇,回到阎良的时候已经是又一个凌晨了。“这次团伙里,最小的才17岁。”审讯中,这些嫌疑人都表示,之前根本没有意识到,他们从事的“工作”,涉案金额如此之高,给受害者带来的伤害之大。

案件侦破到这个地方,民警们感慨良多,每一个诈骗案件的背后都意味着一个家庭的损失甚至破碎,所以每一次只要辖区有电诈案发生,队里的民警们都会不遗余力地“以案说法”进行反诈宣传。“亡羊补牢,不是每一次受害者的钱都能给追回,所以预防电诈就显得特别重要。”

民警们高度重视可谓掏心掏肺,大家挨家挨户进行“反诈宣传”,手把手教村民在手机安装“反诈APP”并帮助开启。副所长吴军季说:“有村民就是安了后卸载,结果当天被骗了8万元。”损失几千元也许能安慰自己是买了一个教训,可是被骗几十万,对于一个普通家庭来说又意味着什么?吴军季叹了口气,这就是为什么一个四万的电诈案,他们非要奔赴多地,打掉这十几个人的诈骗“车队”。

这背后会阻止多少场网络诈骗,挽救多少个受害的家庭,从这个团队之前的7000万元的涉案金额来看,很多群众都觉得,这次武屯派出所的行动是值得肯定的。连受害人王丽自己都表示,她可以不要这四万元,也希望诈骗者受到法律制裁,挽救更多人。(中共阎良区委宣传部冯长涛)

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