杭州佑本公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：
杭州佑本因向杭州银行借款4,750.00万元，借款期限为12个月，该借款以杭州佑本坐落于杭州经济技术开发区10号大街266号的工业用房（土地使用证编号：浙（2017）杭州市不动产权第0093920号）作为抵押。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的账面价值为6,729,324.34元。
截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
4、内蒙古金河淀粉有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处
注册资本：19,000万元
法定代表人：王俊峰
成立日期：2003年2月19日
经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。
与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为37.78%。
金河淀粉公司最近一年的主要财务数据
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
5、法玛威药业股份有限公司
注册地址：美国特拉华州
注册资本：6,470.5885万美元
成立日期：2008年3月
经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。
与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人ColinGray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为60.41%。
法玛威公司最近一年的主要财务数据
截至目前，法玛威未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
6、金河牧星（重庆）生物科技有限公司
注册地址：重庆市合川工业园区A区
注册资本：3,400万元
法定代表人：王志军
经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营），药品信息咨询、房屋出租，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）
与公司关系：公司持有牧星重庆公司51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星重庆公司40%的股权，自然人陈益德持有牧星重庆公司9%的股权。牧星重庆公司资产负债率为59.00%。
牧星重庆公司最近一年的主要财务数据
牧星重庆向中国农业银行合川合阳支行借款999.00万元，借款期限为12个月，自2022年09月01日至2023年08月31日止。该借款以子公司牧星重庆房产（房产证号：渝（2018）合川区不动产权第001239284、渝（2018）合川区不动产权第001239256、渝（2018）合川区不动产权第001239234）作为抵押，同时由子公司法定代表人王志军提供担保。以上借款的抵押物--房屋在2022年12月31日的账面价值为13,219,151.31元。
截至目前，牧星重庆未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
7、内蒙古金河制药科技有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号
注册资本：5,000万元
法定代表人：张鸿毅
成立日期：2021年3月1日
与公司关系：公司持有金河制药公司51%的股权，是公司的控股子公司。自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等25人持有金河制药公司49%的股权。金河制药公司资产负债率为33.19%。
金河制药公司最近一年的主要财务数据
金河制药向交通银行取得长期借款3,719.34万元，借款期限为6年，自2022年09月28日至2028年09月28日止。该借款以子公司金河制药自有土地以及地上在建建筑物作为抵押物，包括土地使用权（蒙（2022）托克托县不动产权第0000022号），金河生物科技股份有限公司及王东晓提供保证担保。以上借款的抵押物--土地使用权在2022年12月31日的账面价值为10,793,375.85元，抵押物--在建工程在2022年12月31日的账面价值为3,255,935.06元。
截至目前，金河制药未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：金河环保基建项目融资担保期限5-10年，流动资金担保期限1-3年；金河佑本担保期限1-3年；杭州佑本担保期限1-3年，金河淀粉担保期限1-3年，法玛威担保期限1-5年，牧星重庆担保期限1-3年，金河制药担保期限1-3年。
3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过6,400万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保，为牧星重庆提供最高额度不超过2,000万元人民币的担保，为金河制药提供最高额度不超过5,000万元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，控股子公司和二级子公司未按照公司持有的股权比例进行担保。其他股东没有提供同比例担保，无反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司和二级子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司和二级子公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、金河佑本、杭州佑本、金河淀粉、法玛威、牧星重庆和金河制药公司提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及二级子公司提供的担保为全额担保，无反担保，其他股东未提供同比例担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。公司同意为上述子公司及二级子公司提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司累计对外担保余额为93,937.74万元（包含本次预计新增担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的42.28%。本次担保额度共计67,150.40万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为30.23%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
董事会
2023年4月21日
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2023-020
金河生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年4月21日召开了职工代表大会。经过与会人员讨论和投票，选举郑留计先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），届时将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
监事会
附件：
第六届职工代表监事简历
郑留计先生：1968年出生，男，汉族，内蒙古托克托县人，大学本科学历。现任公司职工代表监事。
郑留计先生承诺：与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截止本公告披露日，郑留计先生未持有公司股份。
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号:2023-021
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币元
三、募集资金投资项目延期的情况与原因
（一）募集资金投资项目的具体情况
1．生产工艺系统降耗增效改造项目
项目名称：生产工艺系统降耗增效改造项目
本项目实施主体：金河生物科技股份有限公司
项目建设内容：本次项目降耗增效改造内容主要包括3个部分：
（1）土霉素碱提取工艺更新及自动化改造：将提炼车间、酸化过滤工序所用22台板框压滤机全部改为6台陶瓷膜过滤器；脱色工序现有玻璃钢离子交换树脂的脱色程序新增一套自动化控制系统。
（2）发酵生产过程配料自动化改造：将发酵103和104车间配料工序“人工投料”改造为“自动配料”，新增两套自动化配料系统。
（3）金霉素发酵过程光谱在线检测技术改造：对全部发酵车间发酵工序增设57套光谱在线检测系统。
生活生产设施及其配套设施等全部利用原有建筑物，本项目不新增建筑物，不新增土地面积。
2．动力系统节能升级技改项目
项目名称：动力系统节能升级技改项目
项目建设内容：
（1）将现有车间内的现有全部传统的电动机与皮带传动和减速机传动方式，更新升级为永磁变速电动机；随着永磁技术的成功应用，车间噪音大幅度降低；日常维修成本大幅降低；车间环境温度可大幅降低；节电率可以达到20%左右。
（2）将中温中压链条炉排蒸汽锅炉，更新升级为压力3.82MPa温度450℃的2×35t/h中温中压角管式链条炉排蒸汽锅炉，更新后热效率提高、耗煤量降低、事故发生率降低、大大促进了发酵工艺生产能力。
（二）项目延期原因
本次申请延期的募投项目为“生产工艺系统降耗增效改造项目”及“动力系统节能升级技改项目”，前述项目原计划达到预计可使用状态日期为2022年5月，在项目建设实施过程中，因国内施工进度受阻、宏观经济波动、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将“生产工艺系统降耗增效改造项目”及“动力系统节能升级技改项目”预计达到可使用状态的日期延长至2023年12月。具体情况如下：
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募集资金投资项目在正常进行之中，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
1、董事会意见
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将募投项目生产工艺系统降耗增效改造项目”及“动力系统节能升级技改项目”预计达到可使用状态的日期延长至2023年9月和2023年5月。
2、独立董事意见
3、监事会意见
公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《金河生物科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》；
4、《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2023-024
关于独立董事公开征集表决权的公告
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚民仆先生符合《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2、截止本公告披露日，征集人姚民仆先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事姚民仆作
为征集人就公司拟定于2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姚民仆先生，截止本公告披露
日，未持有公司股票。
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对2022年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：
（1）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
（2）《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
本次股东大会的具体内容详见公司2023年4月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-014）。
（二）征集主张
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集期限：自2023年5月5日至2023年5月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)
2、征集表决权的确权日：2023年5月4日
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤
地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
收件人：李鹏程
传真：0471-3291625
邮政编码：010010
（四）征集对象
截止2023年5月4日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
征集人：姚民仆
征集人仅就2022年度股东大会审议的关于2023年限制性股票激励计划提案征集表决权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
委托签署日期：
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号:2023-025
有关事项的公告
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2023-008
第五届董事会第三十六次会议决议公告
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2023年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月21日以现场及通讯方式召开，独立董事姚民仆先生和卢文兵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2022年，公司实现营业收入212,270.53万元，比上年同期增长2.15%；实现营业利润12,124.07万元，同比减少13.22%；实现净利润11,804.05万元，同比减少3.32%，其中：归属于上市公司股东的净利润为7,554.34万元，同比减少19.63%。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》。
2023年公司计划实现营业收入262,809.61万元，实现利润总额21,948.04万元。上述财务预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2023年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润3,120,879.20元，提取法定盈余公积312,087.92元，加上年初未分配利润326,446,708.43元，扣除本年度分配以前年度利润0元，2022年度可供股东分配的利润为329,255,499.71元。
根据公司经营情况和回报股东需要，拟以2022年12月31日公司总股本780,422,398股扣减公司回购专用证券账户持有26,669,910股后的753,752,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润253,880,250.91元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬方案》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。
本议案需提交2022年年度股东大会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》。
同意向子公司内蒙古金河制药科技有限公司提供总额不超过3,000万元的人民币借款，借款总期限不超过3年，借款年利率为3.65%。
本议案需提交2022年年度股东大会审议通过。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意意见。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》。
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名委员会提名王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为公司第六届董事会董事候选人，其中姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件1。姚民仆先生、卢文兵先生和谢晓燕女士独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人分别提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行逐一投票选举。
上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
二十二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事张兴明先生、李福忠先生和谢昌贤先生依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。
二十三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
二十七、备查文件
1、董事会决议；
附件1：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王东晓先生：1952年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。
王东晓先生因持有控股股东内蒙古金河控股有限公司82%的股权，从而间接持有公司198,242,109股股份，占公司总股本的25.40%，为公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
李福忠先生：1964年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长。
李福忠先生持有公司4,564,465股股份，占公司总股本的0.58%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
谢昌贤先生：1962年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事、总经理。
谢昌贤先生持有公司2,500,000股股份，占公司总股本的0.32%。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
王志军先生：1974年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。现任公司董事、副总经理。
王志军先生持有公司2,318,931股股份，占公司总股本的0.30%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
路漫漫先生：1973年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历，高级经济师。现任公司董事会秘书。
路漫漫先生持有公司7,599,645股股份，占公司总股本的0.97%，公司实际控制人之一。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
王月清女士：1974年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司高级管理人员。
王月清女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
姚民仆先生：1951年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官，北京兴东方科技有限公司外部独立董事，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会物流分会名誉会长，北京大北农科技集团股份有限公司董事局主席战略顾问。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事，中国畜牧业协会名誉副会长，清华大学中国农村研究院学术委员会委员，清华大学互联网产业研究院食品安全研究中心专家委员会主任，中国人民大学农业与农村发展学院兼职教授，北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员，北京理工大学化工与环境学院兼职教授。
姚民仆先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
卢文兵先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民丰种业有限公司董事长，内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长，乌兰察布市工商联副主席，内蒙古大学客座教授，内蒙古财经大学客座教授，内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司CEO。
卢文兵先生未持有本公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
谢晓燕女士：1970年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授，硕士生导师，内蒙古注册会计师协会理事会理事，大唐药业独立董事，优然牧业独立董事。
谢晓燕女士未持有公司股份。与公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在不得被选举担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2023-014
关于召开2022年度股东大会
通知的公告
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议决定于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月4日
7、出席对象：
（1）2023年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事已提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股
东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10、审议《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》
11、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
12、审议《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
13、审议《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
14、审议《关于为子公司提供借款的议案》
15、审议《关于申请综合授信额度的议案》
16、审议《关于会计政策变更的议案》
17、审议《关于计提资产减值准备的议案》
18、审议《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
19、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
20、审议《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
22、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》
使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：
22.1选举公司第六届董事会非独立董事
22.1.1选举王东晓先生为非独立董事；
22.1.2选举李福忠先生为非独立董事；
22.1.3选举谢昌贤先生为非独立董事；
22.1.4选举王志军先生为非独立董事；
22.1.5选举路漫漫先生为非独立董事；
22.1.6选举王月清女士为非独立董事。
22.2选举公司第六届董事会独立董事
使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：
22.2.1选举姚民仆先生为独立董事；
22.2.2选举卢文兵先生为独立董事；
22.2.3选举谢晓燕女士为独立董事。
23、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》
使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举：
23.1选举张千岁先生为股东代表监事；
23.2选举姚建雄先生为股东代表监事。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案6、8、9、10、11、12、18、19、20、21、22、23均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。议案22、23采用累积投票方式进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。议案22、23以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事，应选非独立董事6人、独立董事3人和监事2人。以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。议案19、20、21需以特别决议方式审议通过。议案12关联股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司、王志军、王晓英、路牡丹、路漫漫、焦秉柱需回避表决。议案19、20、21关联股东李福忠和谢昌贤需回避表决。