一、被告人沃某等10人诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案
（一）关键词
涉外刑事案件“杀猪盘”式诈骗权利保障
（二）案情简介
（三）法院裁判
（四）典型意义
二、被告人刘某等16人“云数贸”系列诈骗案
云数贸解冻民族资产不特定对象公开售假
经审理认为，被告人刘某等人在明知“云数贸卡”系虚假卡片的情况下，虚构事实、隐瞒真相，通过层层加码，骗取广大群众财物，其行为已构成诈骗罪。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、非法获利以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条等规定，对被告人刘某等16人分别判处有期徒刑十一年六个月至七个月不等刑期。
三、被告人马某甲诈骗案
疫情防控口罩销售虚假信息
经审理认为，被告人马某甲以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，根据被告人马某甲的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六等规定，以诈骗罪，判处被告人马某甲拘役四个月。宣判后，马某甲未上诉，检察院亦未抗诉，判决已生效。
四、被告人伍某等4人掩饰、隐瞒犯罪所得、诈骗案
刷单套现第三方支付转移赃款
经审理认为，被告人彭某某、伍某、袁某、李某某明知他人从事违法犯罪活动，仍协助他人以刷单套现的方式转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人彭某某还以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额较大，其行为亦构成诈骗罪。据此，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、次数以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款等规定，对被告人彭某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪数罪并罚，判处有期徒刑四年六个月，对其余被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月至三年四个月不等刑期。宣判后，4名被告人均未上诉，公诉机关亦未抗诉，判决已生效。
本案是一起典型的为电信网络诈骗犯罪寻找、提供第三方支付工具转移赃款的案件。目前，不法分子为了更加迅速的转移赃款，会寻找大量支付账户分批次多层级的转移赃款，极大地增加了犯罪活动的隐蔽性。本案中，西安籍被害人因刷单被骗后，公安站前分局经过摸排迅速成立专案组，区检察院派员提前介入，先后多次前往河南、湖北、贵州、福建、浙江、云南、江西等7省13个地市调取证据，串并案10余起。本案的侦办，不仅揭示了为电信网络诈骗转移赃款的一个新方式、新途径，而且全面地打掉了一个跨省作案的电信诈骗下游犯罪团伙。
五、被告人李某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得、被告人周某某等3人帮助信息网络犯罪活动案
跑分虚拟币结算账户转移赃款
2020年5月24日至6月8日，被害人邹某某在本市碑林区被电信诈骗人民币232万余元。2020年5月起，被告人李某某在山东省潍坊市介绍被告人孙某某等5人以“跑承兑”的方式牟利。具体流程为：李某某在聊天软件“土豆”、“蝙蝠”群中发布特定的支付宝账号及指定的泰达币钱包地址，由孙某某等人使用本人或自己所控制的支付宝账户接收上述转款，后在火币APP中购买泰达币，再将所购买的泰达币转至指定的目的钱包地址即可。截止6月中上旬，李某某等人以上述方式接收、转移资金高达800余万元。此外，被告人周某某、霍某某、邢某某分别在广州市花都区、本市新城区、南京市夫子庙等地将自己的手机及支付宝账户交由他人使用，从中赚取非法提成。经查，被害人邹某某的被骗资金中，349993元流经李某某等人支付宝账户，549999元流经周某某账户，550000元流经霍某某账户，50000元流经邢某某账户。
经审理认为，被告人李某某等6人明知是犯罪所得，仍提供本人或者控制的支付宝账户进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周某某等3人明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供名下支付宝账户及密码为他人提供支付结算帮助，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据李某某等9名被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人李某某等6人有期徒刑四年至一年八个月不等刑期，以帮助信息网络犯罪活动罪，判处被告人周某某等3人有期徒刑一年二个月至七个月不等刑期。宣判后，部分被告人提出上诉，经西安中院审理驳回上诉，维持原判，判决已生效。
六、被告人智某帮助信息网络犯罪活动、盗窃案
卖卡“黑吃黑”定性
被告人智某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍非法转租银行卡，为犯罪活动提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；其又在明知卡内有他人资金的情况下，将被害人汇入的被骗资金盗走，且数额巨大，其行为亦构成盗窃罪。据此，根据被告人智某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款等规定，以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪数罪并罚，判处有期徒刑四年二个月。宣判后，智某未上诉，公诉机关亦未抗诉，判决已生效。
七、被告人王某某等10人帮助信息网络犯罪活动案
GOIP设备卡房验卡技术支持
被告人王某某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其犯罪提供设备运营维护、通讯网络传输等技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。据此，根据被告人王某某等10人的犯罪事实、性质、情节、作用以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款等规定，以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年四个月至九个月不等刑期。宣判后，10名被告人均未上诉，检察院亦未抗诉，判决已生效。
八、被告人李某某、吴某帮助信息网络犯罪活动案
对公账户四件套支付结算巨额不明资金
2018年7月，被告人李某某、吴某约定以每月2000元的价格，分别将自己名下的营业执照、对公账户、U盾及绑定的手机号“四件套”租借给余某（另案处理）使用。经查，2018年9月份至今，李某某租借的对公账户内流入不明资金共计8816万余元，其中包含被害人魏某某被诈骗资金155万余元。吴某租借的对公账户流入不明资金共计3822万余元。
经审理认为，被告人李某某、吴某为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理对公账户并提供给他人使用，为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，以帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处二被告人有期徒刑一年八个月、一年三个月。宣判后，二被告人均未上诉，检察院亦未抗诉，判决已生效。
本案是一起典型的向不法分子提供对公账户“四件套”用于电信诈骗的案件。目前，越来越多的对公账户被用于电信诈骗，一方面是因为对公账户资金流量大、额度高，被风控的可能性小；另一方面，对公账户可信度高，更容易使被害人信以为真，轻易将钱款转入。本案两个对公账户，涉案流水就高达1.2亿元，其中已查明的被骗资金就有404万余元，足见买卖对公账户行为带来的巨大危害。本案的审理，在打击犯罪的同时，进一步提醒社会公众要提高个人信息保护和风险防控意识，拒绝买卖营业执照和对公账户，切莫沦为犯罪分子的帮凶。
九、被告人黄某某帮助信息网络犯罪活动附条件不起诉案
未成年人在校学生少捕慎诉慎押
自2021年1月30日起，在校未成年人黄某某按照刘某某、师某某（均已判刑）等人的安排，先后在本市新城区多家酒店看管、维护GOIP设备，确保设备上所插手机卡可以正常使用，至2月19日案发，黄某某维护设备期间导致龚某等6名被害人被骗共计296171.14元。
（三）审查结果
经检察院审查认为，被告人黄某某的行为虽已构成帮助信息网络犯罪活动罪，但鉴于其系在校未成年学生，在本案中作用较小，系从犯，且到案后能如实供述犯罪事实，又能认罪认罚，具有悔罪表现，符合不起诉条件。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十二条第一款等规定，决定对黄某某附条件不起诉，考验期六个月。考验期间，检察院委托陕西指南针司法社工服务中心对其进行帮教考察，黄某某表现良好，改变较大，没有不良行为发生，故决定对黄某某不起诉，并对犯罪档案进行了封存。
本案是一起典型的针对在校未成年学生附条件不起诉案。在审查期间，公诉人发现黄某某情绪焦虑，不能很好配合办案，便组织黄某某父母在看守所与其进行了亲情会见，黄某某最终留下了悔恨的泪水。对黄某某不予批捕取保候审后，检察院又委托陕西新育心理培训学校、西安双益汽车服务有限公司对黄某某进行了心理测评、观护帮教，使其在帮教中树立正确的金钱观、价值观、人生观。目前，黄某某已在陕西某金属制品有限公司工作，未发现再有违法犯罪行为。本案的办理，体现了检察机关宽严相济及少捕慎诉慎押的司法理念，对未成年犯采取了教育、感化、挽救方针，实现了法律效果和社会效果的统一。
十、被告人许某某侵犯公民个人信息案
经审理认为，被告人许某某利用工作职务上的便利，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。据此，根据被告人许某某的犯罪事实、性质、情节、作用以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款等规定，以侵犯公民个人信息罪，判处被告人许某某有期徒刑十个月。宣判后，许某某未上诉，公诉机关亦未抗诉，判决已生效。