涉案千万元！江津警方破获”外汇投资平台”网络诈骗大案专题报道

带嫌疑人回重庆的途中。江津警方供图

接到群众报案后，重庆江津警方经过一个多月的缜密侦查，于4月20日进行统一收网，抽调170余名民警组成7个抓捕组，分赴广东、云南等地，在当地警方的大力协助下，共抓获犯罪嫌疑人82名，一举摧毁了这个特大诈骗团伙。

“高额回报”背后的套路

此时，田女士尚存戒备心理，就只买了100元，结果一会儿功夫100元就赚了76元。尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大幅提升，“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度，表示只要跟着她投资就可以赚更多的钱。

两天后，田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群，里面大概有三四百人，“关颖Anne”告诉田女士，大群里面有专业老师带着投资，一般人没有机会进群。田女士信以为真，果断跟着“专业老师”买了几单涨跌，结果把账户里的576元亏完了。

亏了钱的田女士有些灰心，找到“关颖Anne”诉苦，“关颖Anne”则搬出以往经验安慰她：“亏钱是正常的，我开始时也亏了，只要再多充点钱，我亲自带你买，一定会赚回来。”在“关颖Anne”的再三劝说下，田女士又充值了500元，然后跟着“关颖Anne”买，这次赚回了500元，田女士重拾信心，继续在“关颖Anne”的指示下做单，结果没几天，她账户里的1000元又亏空了。

赌徒心理加上“关颖Anne”等投资托儿的游说，田女士陆续又向平台充值22000元。在将自己的积蓄投资亏空后，田女士听信“关颖Anne”的建议，从“蚂蚁花呗”、“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇，前前后后田女士在该平台上共充值了10万2千元。

寻线追踪，揭开诈骗团伙“神秘面纱”

侦查期间，专案组派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查，大量数据的梳理和研判，专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。

全面出击，统一收网

4月19日，江津警方抽调170余名警力，成立7个抓捕小组，分赴云南、广州、深圳、杭州四地，制定了周密的抓捕行动方案，全面做好抓捕准备。

4月20日，随着专案指挥部的一声令下，7个抓捕小组统一行动，7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁，当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑100多台，查扣涉案车辆9台。4月22日，江津警方将82名犯罪嫌疑人和涉案物品、车辆全部押回重庆。

构建财富“蓝图”，非法牟利1000余万

经查，该诈骗团伙有一个关键人物——刘某，他是整个骗局的“蓝图”构建者。刘某曾是一名金融从业者，为赚快钱，2017年10月的一天，他突发奇想通过设置虚拟平台，用外汇投资作为幌子，引诱受害人进入平台投资，然后通过控制后台涨跌逐渐亏空受害人账户资金的形式来获取利益，实现自己的“财富梦”。于是在2017年10月底，刘某便开始四处寻找软件开发公司和第三方支付公司，企图整合成一个虚假的外汇投资平台。

在朋友介绍下，刘某从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的APP，并获得了后台一级管理员账号。这个APP后台具有控制客户账号的启用、禁用、交易、充值、提现和客户盈亏的功能。刘某又找到一家北京的支付公司，与他的APP进行对接提供支付通道。在刘某的精心策划下，这个虚拟的外汇投资平台很快建好了。“产品”生产好了，但刘某并未打算自己使用，而是准备把自己作为中间代理商，让下级代理商去具体使用，然后坐收渔翁之利。