近年来,各种期货交易骗局层出不穷,骗局标的也是花样百出,它们身披着贵金属、原油、金融资产等外衣进行诈骗。此外,“低投入、高回报、交易灵活又靠谱”的以文化艺术品为标的的虚假期货平台也在进入大众视野。这些平台通过制造虚假电子盘、人工操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式,使得大量受害人损失惨重。目前,全国多地警方也查处了多起虚假期货平台,并提醒普通投资者,所谓的炒原油、炒黄金、炒白银的期货平台,若声称可提供三十倍、五十倍,甚至更高比例的杠杆,一定是陷阱。
受害者说:炒原油,几天亏掉五十多万
此前,《央视财经》在《揭开虚假期货交易平台背后黑幕》中报道称,山东的邢先生被忽悠在上海六盈金属有限公司平台上炒原油现货,短短几天就亏损了五十多万元,其陆续向平台上投资了85万元。去年,安徽滁州警方调查了该平台,并将涉案人员全部抓获。
2017年5月5日,深圳市南山公安分局也公布了一起虚假期货交易平台诈骗案——“××创意文化产权交易中心”及其会员单位,诈骗全国7000多人,涉案总金额高达10多亿元。
近日,也有投资者向新快报记者投诉称,“我被陌生人拉到一个股票群,以免费推荐牛股为名。”此后,群里的“老师”表示股票不好操作、投资回报太慢,自己通过一个交易平台能赚到更多钱,该平台投资的是所谓的飞天蜡像、银类、铜类等艺术品,交易规则可以T+0、以3%的保证金买100%的产品,还可以买空卖空,“比炒股好操作,也容易赚钱。”
“老师”和开户经理对风险避而不谈,投资者却“被催促开户投入资金”,随后就不断亏损,当投资者账户资金不断缩水产生疑问时,“‘老师’会说没事,接着又让我补一单,说让我赚回来。”最终,这位投资者亏损了6万元。
记者进入到一个受害者维权群发现,群里有受害者亏损高达70万元以上。
套路1:加好友、谈投资心得、“传授”赚钱门道
新快报记者梳理过往的案例发现,这些虚假期货交易平台套路如出一辙。
这是虚假交易平台的典型手法,它们通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,并按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司的业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪。
然而群里面的成员多是“托”。有投资者对新快报记者表示,自己后来发现,一个群里全都是“托”,“有时自己亏损了心情不好,有同样亏损的人来安慰我,说他比我亏损得还严重。”
这些“托”还冒用纽交所期货交易的K线图,诱骗受害者下载该软件并开户。当投资者被这种赚钱的氛围感染,捆绑银行账户操作转账(入金),资金一打进去,骗术就正式地开始了。
套路2：控制交易软件,与客户进行“对赌”
近年来,虚假期货交易平台从贵金属和原油再到各种金融资产,标的花样百出。而在文化领域,其宣称投资的是创新产品标的,如玉石、国画、瓷器、丝路飞天蜡象、银雕凤冠等,号称是投资文化产业期货,能够响应国家的文化产业振兴,顺应现今的艺术品收藏的浪潮等。
然而,往往平台没有实实在在的交易商品,其交易的对手、交易的平台全都是假的。
诈骗平台的会员单位获取的最大非法利润是“客损费”(即客户的本金)。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行。
因此,在成功诱使客户注册开户后,平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入,此后“分析师”、“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,客户在听了这些分析师的一些指导建议之后,往往是产生更大的亏损,甚至爆仓。
套路3：频繁操作,单边手续费高达16%
除了喊“反单”让客户亏损外,这些平台的另一种收入是手续费。这些所谓的交易平台,采取T+0模式和33倍的杠杆,单项手续费高达16%,一买一卖总手续费高达32%。投资者想要盈利首先就要跑赢手续费。
由于是T+0的高频交易机制,“老师”们每天指导投资者不停地做空做多、买进卖出,由于不管输赢,手续费都是要交的。此外由于高杠杆的设置,交易倍数放大后,手续费也会成倍增加,一来一回之下,就造成本金的亏损。
举例而言,如果投资者只有一万元的本金,那么他能撬动的资金高达33万元,如果全额投资,他的买进卖出的手续费就高达10.56万元,如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就立刻变为亏损。
在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易,最大限度让受害者亏损,当有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但是会员单位立刻会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局,而平台方会按照不同比例赚取提成。
专家说法
不要被高回报诱惑，可能存在陷阱
小小金融CEO刘小峰表示,近年来,各类交易场所在全国各地涌现,打着文化复兴和金融创新的幌子进行违规交易。这些交易所大多存在欺诈、操纵价格、做庄交易等行为,引诱投资者高位接盘,风险隐患很大,大量投资者被洗劫一空。对于这些投资,一定要慎之又慎,千万不要被高额回报率所诱惑,很多宣传高收益的投资可能存在陷阱。
其表示,目前各地交易所的清理整顿已取得阶段性成效,多家交易所停止违规交易,规模显著下降,风险扩散蔓延的势头得到有效控制。
典型案例
虚假期货交易平台，诈骗7000多人
2017年5月5日,深圳市南山公安分局公布了一起该局成立以来侦办的最大的虚假期货交易平台诈骗案——刚成立一年的“××创意文化产权交易中心”及其会员单位,诈骗全国7000多人,涉案总金额高达10多亿元。
警方深入调查发现,这家公司,实际上是打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗活动。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损,犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。
据介绍,犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人被予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。