银行卡涉诈被冻结主动处理协商退赔全流程。六叔受害者承办人

六叔一直以来进入一个行业,就想着如何做到标准化,今天我在逛法院的司法拍卖网站中发现有一个成交服务环节,就是你成功参与了拍卖,那么接下来就有专业的公司给你提供服务。

站在咱们这个法务赛道,乱象太多,律所收钱不干事,遇到骗子法务都是经常的事情,那么有没有一个有技术的人做一个担保网站出来?或者走淘宝担保?

这样的话我估计很多法务公司就很难了吧,六叔在考虑要不要启动这个担保模式,先解冻后付费(服务到解冻为止),不解冻退款。

在六叔的直播或者咨询中,很多人连银行卡冻结的底层逻辑和处理方法都不知道,今天六叔就把这个流程给大家过一遍,当然不是详细的教程,而是教大家流程。

网赌专案不属于涉诈,这个是有段杜的处理方法,网赌提现被冻,这种一般属于一级涉诈,下面这张图基本反映了诈骗资金流,以及当前大环境下,叔叔冻卡的现状,受害者直接转给你的就是一级涉案(一手黑)。

很多人不理解说什么黑资在别人卡里不冻结,那是因为在别人卡里的时候就是正规合法资金,被骗打给你的时候才是黑资。

第一步,找银行查询冻结机关。

《协助有权机关冻结划扣登记簿》,直接告诉他我需要这个,这里面就包含了这些信息:

冻结机构名称:

承办人:

冻结金额:

冻结文书编号:

如果对方不给你这些信息,你就可以记下来谁不给你,让他书面告知你不给你的理由,绝对让他吃不了兜着走。

2014年中国银监会、公安部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与作出冻结决定的公安机关联系。”

这一步通常会涉及4个问题。

最重要的一点,是千万不要问叔叔我应该提供什么资料解冻,你得准备自己专业材料去才可以。

六叔一般是把受害者怎么被骗的流程图画出来,证明大家都是受害者,大多数受害者是不知道怎么被骗的,谁骗的他,钱打给你了就认为是你骗了他。

这叫知其然并知其所以然!

受害者是什么状态,被骗多久了?她昨天被骗100万和已经过了半年,她的心理状态绝对是不一样的,被骗了半年后心理早就习惯了,这时候你去谈退赔就像捡的钱一样。

受害者因为什么被骗,被骗的模式是什么,你得怎么证明你没有骗她,要用她的思维看得懂的方式,而不是你所谓的方式。

然后就是谈判,你得有理有据,而不是诉说你的困难,你再困难都没有受害者被骗后困难,理解吗?

很多情况叔叔一开始都会强硬的要求全额退,不要害怕,沟通得当的情况下,完全可以通过协商降低退赔金额,减少损失,但是这需要你非常懂法律法规,知道是否善意所得,什么情况下知道自己判几年,叔叔万一说你交易虚拟币是不合法的,你如何应对。

叔叔吓唬你怎么办,大多数人在这里就直接怂了,很多还签订了行政处罚决定书,本来没事的还认罪认罚。

叔叔说不退就拘留你,大多数人毫无办法,这就是为什么你去提交材料之前都必须先咨询专业人士的原因。

直到后续发现自己被管控了上黑名单了,再回头索要证明,被各种踢皮球,这份证明有几种格式,一般会以“情况说明”或者“不涉案证明”等名目出现,这是一级涉案必须要的东西,如果你拿不到后面处理后遗症非常复杂。

如果拿不到这个不涉案说明,那么你做的一切事情毫无意义,而这个不涉案证明里面必须要有一句:现排除某某的诈骗嫌疑,这里面有很多坑,也有写:先暂未发现某某涉嫌诈骗。

看懂了吗?暂未发现和排除嫌疑,这两个词差别是很大的。

6,申诉解除两卡名单或者所谓的总对总管控。这是主要针对一级卡的,特别说明的是两卡名单是需要自己申诉才能解除的,并不会因为解冻或者惩戒期满而自动解除,所谓的总对总其实就是反诈黑名单。

躺平是没用的,解除两卡名单和解除两卡后遗症是不一样的东西,整个互联网上没有任何团队能完美解除两卡后遗症,那些告诉你解除两卡流程的,大多数帮你解除的是“涉诈账户黑名单”,也就是他们嘴巴里说的总对总。

号称能完美解除两卡名单的团队,都是骗子!!!

不服可以来辩,六叔这里还剩下一个信贷黑名单没有解决,其他的都解决了。

再说一次,按照现在网络免费流传的教程,一定会被卡在两卡名单叔叔告诉你解除,但是新增卡片等后遗症还是解决不了这个关口,明确的告诉大家,这是六叔挖的坑,网络上所有的法务、律师团队都被六叔埋坑里了。

THE END
1.刷流水被骗致银行卡冻结怎么处理法律问题大全银行卡被人民法院冻结怎么处理? 1. 当事人的银行卡被人民法院冻结后,需通过向法院提供相应的担保或及时履行生效法律文书规定的义务才能解冻。 2. 当事人可依法向法院提出解除冻结的申请,如法院审查后确认有上述行为,将依法解除冻结。 3. 在财产纠纷案件中,若被申请人提供担保,人民法院应裁定解除保全。 4. 对于未https://china.findlaw.cn/ask/jz/zt_90519/
2.大成研究银行卡清算组织第三方支付机构银行在盗刷案件中的《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2021〕10号,以下简称《银行卡规定》)于2021年5月25日起施行。全面的对盗刷案件中发卡行的责任进行了规定。其中,明确了“发生伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易,借记卡https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5OTU3MTMzMA==&mid=2661879171&idx=2&sn=1471eeb369fc44eb9e7ab6a0c02177e2&chksm=8a0c80c9c206d23e2bc192ad2d7faecf46d7261d02ec577e966ea55c499685e8d027b8792d6b&scene=27
3.银行卡被止付一般多久恢复?其他理财知识问答银行卡被止付的恢复时间与银行卡被银行止付的原因有关: 1、由于法律纠纷或涉案被止付的银行卡,通常在解决纠纷或完案销案后即可解除,大约需6个月左右; 2、由于套现、逾期等违规行为银行卡被止付,应先停止违规行为、偿还银行损失,并征信状况恢复良好后才可解除; 3、由于密码错误银行卡被支付,用户要及时去解冻,通常https://www.51credit.com/wenda/920207.html
4.广东高院公布银行卡民事纠纷三大典型案例银行卡是设密码安全,还是不设好?卡被非法复制了,该向谁讨说法?针对银行卡纠纷高发态势,8月7日,广东省高级人民法院对外公布三大银行卡民事纠纷典型案例。案例涉及丢失银行卡被冒用、银行卡被伪造等方面的常见纠纷。 信用卡被盗后遭冒用,损失是商家担责,还是持卡人自负 http://www.szlawyers.com/info/d441a46b2c8d090dbbd5ac3f76667cb4
5.银行卡被公安止付了怎么办银行卡被公安止付的解决方法:银行卡被公安止付了,可以联系公安部门,询问原因以及解冻时间。 导致银行卡止付的原因不同,解除的方式也不一样。一般因法律纠纷或涉案而被止付的银行卡,在解决纠纷或销案结案后即可解除。若因套现、逾期等违规行为而被止付,则应先停止违规行为、偿还银行损失,并恢复良好征信状况后才能解除。https://mip.cngold.org/bank/xw8300502.html
6.银行卡止付一般多长时间解除导致银行卡止付的原因不一样,解除的时间也不一样。一般因纠纷或是涉案而被止付的银行卡,在处理完纠纷或销案后就可以消除止付,一般需要6个月左右的时长。若是因套现、贷款逾期等违规操作而被止付,则用户需要先终止违规操作、还款欠款,并恢复个人征信后才可以消除。若是因为密码错误导致的,则用户是需要去银行解除https://cadforex.com/yinhk/90846.html
7.商业银行与第三方支付机构合作业务中涉银行卡网络支付纠纷案件的此类交易模式下,纠纷多因持卡人银行卡内资金被盗用而产生,在此类银行卡纠纷案件中,持卡人一般会起诉发卡机构,要求发卡机构承担资金被盗用的成本。若发卡机构核实资金流向后发现资金已结算至第三方支付机构,发卡机构可与第三方支付机构进行核实和协商,此时若第三方支付机构同意按原路退回资金,发卡银行可避免诉讼负担,但https://m.bjhwtx.com/h-nd-238907.html
8.包**与山东平阴农村商业银行股份有限公司借记卡纠纷二审民事判决事实与理由:一、包**起诉平阴农商行的借记卡纠纷一案已由平阴县人民法院作出的一审判决,该判决事实认定不清,证据不足,影响案件的正确判决,依法应当改判。(一)银行卡能够被复制是包**存款盗刷的关键所在。银行卡作为将钱款转出的先决条件与关键所在,倘若犯罪分子不能复制银行卡,即使其知道密码,也不可能将包**的https://m.tianyancha.com/susong/771692c8212911e881ec008cfaf870e0
9.银行卡纠纷民事予刑事作为民事案件受理问题的批复》规定:“因银行储蓄卡密码被泄露,他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款,存款人依其与银行订立的储蓄合同提起民事诉讼的,人民法院应当依法受理。”相关案例也采用了上述思路对因盗刷行为引发的民事纠纷进行了受理、审理,如上诉人张某与被上诉人某首饰公司、原审原告某银行分行信用卡纠纷案。http://www.360doc.com/content/13/0912/22/4464579_314059524.shtml
10.民间借贷与银行卡纠纷典型案例9则刘中良律师实务要点:银行卡绑定第三方支付平台情形下发生盗刷,发卡行系按持卡人指令付款的,不承担责任;但发卡行未及时短信通知的,承担相应责任。 案例索引:广东中山中院(2016)粤20民终430号“彭某与某银行借记卡纠纷案”,见《彭桂强诉中国建设银行股份有限公司中山市分行借记卡纠纷案——银行卡绑定第三方支付平台资金盗刷案件http://www.110.com/ziliao/article-664303.html
11.银行卡被限付案例增多或系保护性紧急措施此外,业内人士表示,除反诈止付外,银行卡被冻结还包括银行风控冻结和司法冻结两种类型。 “具体原因大概有几十种,甚至上百种。”招商银行某营业部工作人员说,银行风控冻结原因有持卡人预留的信息有缺失、身份证件过期、交易习惯与职业身份不符等;司法冻结原因涉及持卡人卷入了民事纠纷等。 https://wap.eastmoney.com/a/202312042921905149.html
12.银行卡涉案止付怎么处理银行卡涉案被止付,首先应当了解具体原因,然后配合相关部门进行调查。以下是具体的处理步骤和注意事项: 一、了解止付原因 银行卡涉案被止付,通常是因为该银行账户涉及办案或司法需要。法院会发函给银行要求锁定账户,银行则会按规定冻结该账户。因此,当发现银行卡被止付时,应首先向银行或公安机关了解具体原因。 二、配合https://lvlin.baidu.com/question/508650930640595044.html
13.公安认为我正在遭遇诈骗,对我银行卡进行止付,怎么解除一、公安认为我正在遭遇诈骗,对我银行卡进行止付,怎么解除 若您的银行账户遭到公安机关的冻结措施,我们4、“亿元水官”马超群同案获无罪;网传“家里被搜出1.2亿现金、37公斤黄金、68套房产手续”马超群专业领域 马豹律师法律功底深厚,执业多年,擅长重大刑事案件诉讼、行政诉讼、房产纠纷、集团诉讼、婚姻https://www.66law.cn/laws/2563154.aspx
14.银行卡被止付一般多久恢复?银行卡被止付多久自动解除1、由于法律纠纷或涉案被止付的银行卡,通常在解决纠纷或完案销案后即可解除,大约需6个月左右; 2、由于套现、逾期等违规行为银行卡被止付,应先停止违规行为、偿还银行损失,并征信状况恢复良好后才可解除; 3、由于密码错误银行卡被支付,用户要及时去解冻,通常24小时就能办理。https://ka.southmoney.com/zhuanti/anquan/202201/6441.html
15.中国首例以判决形式明确独立抽象性原则的信用证纠纷案——瑞士本期点评专家作为中国建设银行吉林省珲春市支行的代理人,于1998年成功代理了该行与瑞士纽科货物有限公司在最高人民法院的信用证纠纷上诉案。该案是中国第一例以判决形式明确信用证独立抽象性原则的案例,曾被《最高人民法院公报》1999年第2期公布,并被多种案例选编选作信用证的经典案例刊登,国际商会(ICC)刊物Docu-https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JRXK200206025.htm
16.以案说法银行卡里的10万元“不翼而飞”,谁担责?按照银行工作人员的提示,老张火急火燎地跑到开卡行,核查发现其名下银行卡绑定了第三方支付平台,这10万块钱在安徽省分25笔被取走。 01 老张认为 自己没去过外地,也从未办理过第三方支付绑定业务,卡内资金是被盗刷,银行未尽到安全提示和资金保护的义务,应当对其损失承担全部赔偿责任。 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19546871
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