律师调查令实务解析——以调取涉案银行交易流水证据为例律师法院证人证据

此前,江苏高院、安徽高院、浙江高院、广东高院等已经发布关于民事诉讼律师调查令的适用意见。这表明保障律师调查取证权受到了国家的高度重视,实践中越来越多司法机关对此予以贯彻落实。

一、律师调查取证权的主要法律依据

二、举例说明律师持令调查,面临的实务困境

实践中,对于律师不能调取的证据,往往需要向法院提出申请,由法院出具调查令,律师持调查令进行查询。但持令调查也并非大家想象的那样简单,律师在调查取证中往往因为各种各样的问题而碰壁。

以律师调取涉案对象(公司或个人)银行交易流水信息为例,常见的银行不予配合的理由有如下几种:

(1)部分银行认为律师不能代替法院行使调查权。

(2)部分银行(如农业银行、广发银行、湖北银行)内部规定持令人至少2人方可提供查询。

(3)部分银行(如工商银行、农业银行)规定公司账户仅可在该账户开户行查询。

(一)调查流程

1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;

2.办理流程:

(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业务窗口直接办理,办理司法查询的业务员向银行法律事务处提交申请,经批准后即可提供查询。

(2)某些银行(如建设银行、招商银行、湖北银行)需要前往当地总行查询,经总行法律事务处盖章同意后,方可同意查询。此外,地方农商银行需前往清算中心进行查询,调查材料经审核通过后方可提供查询。

(二)具体实务问题解析

1.律师能否代替法院行使调查取证权

2.“持令人至少2人方可提供查询”的银行内部规定的效力

要求2名以上律师共同持令方可查询涉案人员银行交易流水信息的银行内部规定没有法律依据。尽管《民事诉讼法》第九十七条规定,人民法院调查收集证据,应当由两人以上共同进行。

但并未规定持令调查律师的人数,即并无法律规定要求2名以上律师共同执令进行查询,故某些银行要求持令人至少2人方可提供查询缺乏法律依据。而且,要求两名以上律师进行查询也不符合实际,《民事诉讼法》第五十八条规定:当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。

现实中,委托一名律师的情形较为常见,如两名以上律师才可去银行查询,将为律师实际调取证据带来诸多困难。

3.查询公司账户是否仅可在该账户开户行查询

此外,在查询过程中应当注意核对待查询银行卡号位数,银行借记卡号一般是18-21位、信用卡号为16位,同时尽量避免因抄写错误导致不能查询。

四、附录

文件名

适用

阶段

调查事项范围

有效期

《安徽省高级人民法院关于民事诉讼调查令的实施办法(试行)》

起诉、审理、执行阶段

持令调查的证据包括银行账户、登记资料、档案材料、财务凭证、权利凭证、出入境记录等书证、电子数据以及视听资料、鉴定意见和勘验笔录,不包括证人证言等其他证据。

最长不得超过15日

《浙江省高级人民法院关于民事诉讼立案审查阶段适用调查令的意见》

立案审查阶段

仅限于书证

15日,因不可抗力事项耽误可重新申请签发

《上海市第一中级人民法院关于依法保障律师执业权利的规定(试行)》

律师在举证期限届满之前

未规定

《重庆市高级人民法院关于在民事诉讼中试行律师调查令的意见》

在案件受理后,举证期限届满前提出

《武汉市中级人民法院关于执行实施案件委托律师财产调查制度的意见(试行)》

执行阶段

使用调查令调查收集的证据形式仅限于银行账户、档案材料、权利凭证、电子书证等书证;不得包含证人证言等其他证据形式。

最长不得超过30日

《广东省高级人民法院、广东省司法厅关于在民事诉讼中实行律师调查令的规定(试行)》

《河南省高级人民法院、河南省司法厅、河南省律师协会关于在民事诉讼和民事执行中实行律师调查令的若干规定》

审理、执行阶段

审理民事诉讼案件中,当事人及其代理人因客观原因不能自行调查取证的,可以依法申请人民法院依职权调查,也可以书面申请人民法院向其委托的律师发出调查令。执行案件立案以后,无法通过网络执行查控系统调查,申请执行人或其代理人可以书面申请人民法院向其委托的律师发出调查令。

一般不超过15日,最长不得超过30日

从以上表格内容可以看出,律师调查令制度在执行阶段得到普遍适用,并逐渐扩展至诉讼阶段。在调取内容上,调查令取证范围较为广泛,但证人证言这一证据形式未列入调查范围,体现了司法机关对于调取该类证据的审慎性。

在调查期限上,最长不得超过三十日,鼓励律师在有限期限内积极取证,强调了取证的效率。在不适用调查令的情形中也有一些共性,如国家秘密以及与案件不具有关联性的证据不属于调查令的适用范围。

THE END
1.完善律师调查令的制度保障该条规定是人民法院调查取证权的来源,然而公权力的委托必须要有明确的法律规定,调查取证权作为由法院行使的一项公权力,应在法律规定可以将该项权力委托他人行使时才可委托。对于法院是否有权委托律师行使调查取证权,法律并无明确的规定,各省高级人民法院制定的民事诉讼中实行律师调查令的规定在效力层级上仅属于地方司法https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/06/id/4082552.shtml
2.律师调查令的法律依据有哪些规定一、律师调查令的法律依据有哪些规定 律师调查令的法律依据主要源自《律师法》的相关规定,根据《律师法》第三十五条,明确赋予了律师在案件办理过程中调查取证的权利。 1.受委托的律师根据案情的需要,可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据,或者申请人民法院通知证人出庭作证。 2.律师在自行调查取证时,可以凭借其https://www.lawtime.cn/zhishi/a4510919.html
3.律师调查令最新规定及其对实践应用与影响分析新的律师调查令规定扩大了调查令的适用范围,涵盖了更多类型的案件和证据,这一变化有助于律师更全面地收集证据,为当事人的合法权益提供更加有力的法律支持。 2、简化申请程序 新规定对律师申请调查令的程序进行了优化,简化了申请流程,律师只需填写申请表格,提供相关证据材料,即可申请调查令,这一简化措施减轻了律师的http://www.hanhuameiyi.com/post/8984.html
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5.关于在民事诉讼中实行律师调查令的规定郑兰运律师关于在民事诉讼中实行律师调查令的规定(试行)作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2018-12-28 为保护当事人的合法权益,充分发挥律师依法调查收集证据的作用,根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国律师法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》以及《广东省实施〈中华人民共和国律师法http://www.110.com/ziliao/article-752907.html
6.调查令法律规定律师普法调查令法律规定 一、什么是调查令 调查令是在诉讼中一方由于各种原因导致自己不能拿到所必须的证据时,可以向人民法院申请获得的文件,其会赋予申请方向相关的单位或跟人采纳其必须证据的权限。要申请调查令首先该证据是我国保存且人民法院具有权限调取的,或者该证据会涉及到国家商业秘密以及个人隐私,最后如果该证据是当https://www.110ask.com/answer/14764653379094711591.html
7.陕西高院联合16家单位出台《关于在民事诉讼中实行律师调查令制度《规定》立足于充分发挥律师调查收集证据作用,切实维护当事人合法权益,促进社会公平正义,推进社会治理体系完善。全文共19条,规定了律师调查令的适用条件和范围,规范了律师调查令的申请、审查和签发程序,明确了配合调查单位拒不配合的法律责任及对滥用调查令的代理律师的惩戒措施。 http://panyu-lawyer.com/nd.jsp?id=57&groupId=-1
8.天津高院出台规定律师可在民事诉讼中申请调查令12月4日,天津市高级人民法院召开新闻发布会向社会公开发布《天津市高级人民法院关于在民事诉讼中实行律师调查令的若干规定》。该《规定》在市高院、市检察院等十三家单位11月初联合签发的《关于依法保障律师调查权的若干规定》的基础上,在全市法院范围内统一了律师调查令样式、规范了调查令的签发、使用与管理程序,是http://www.tjjylawyer.com/wdoc_27345415.html
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10.要申请律师调查令需要哪些材料导读:申请律师调查令需要提交律师调查令申请书和授权委托的材料等。律师在获准拿到调查令要遵循相关的规定,如果律师存在违规违法的行为,那么就不会在给律师签发调查令,情节严重构成犯罪的会被追究刑事责任。 要申请律师调查令需要哪些材料 一、要申请律师调查令需要哪些材料? https://www.64365.com/zs/1501172.aspx
11.关于在民事审判和执行阶段适用律师调查令的规定(试行)为保障当事人的合法权益,维护司法公正,提高司法效率,规范律师调查令签发程序及持令人的调查取证行为,明确协助调查人的权利义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国律师法从最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》等法律、司法解释以及《山西省依法保障律师执业权利实施细则》的规定,结合全省法https://m.douban.com/note/864740039/