证券代码：600203股票简称：*ST福日编号：临2011-031
福建福日电子股份有限公司2011年
第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月6日以公告形式向全体股东发出了召开公司2011年第二次临时股东大会的通知。公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月21日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数93，224，100股，占公司有表决权股份总数的38.76%。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
具体担保审批额度如下：
子公司名称
控股比例
额度（万元人民币）
福建福日实业发展有限公司
100%
20，000
福建福日科技有限公司
55%
10，000
福建兴信电子制造有限公司
73.58%
1，000
福建福日科光电子有限公司
83.33%
3，000
福建福日电子配件有限公司
75%
2，000
合计
36，000
表决结果：同意的股数93，224，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对的股数0股;弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建闽天律师事务所王凌律师进行现场见证，并出具法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2011年12月21日
证券代码：600203股票简称：*ST福日编号：临2011—032
福建福日电子股份有限公司
第四届董事会2011年
第十六次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十六次临时会议通知于2011年12月16日以书面文件或邮件形式送达，并于2011年12月21日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司部分高级管理人员聘期延长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司现任高级管理人员任期于2011年12月21日到期，为与公司第四届董事会董事任期保持一致，董事会同意延长公司总裁温春旺先生、副总裁高敏华先生、副总裁黄昌洪先生、财务总监陈富贵先生的聘期至2012年6月21日。
二、审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；具体内容详见同日刊登的《关于公司董事会秘书变更的公告》（编号：临2011-033）。
三、审议通过《福建福日电子股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
四、审议通过《福建福日电子股份有限公司或有事项管理制度》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
证券代码：600203股票简称：*ST福日编号：临2011—033
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司于2011年12月21日召开了第四届董事会2011年第十六次临时会议，会议审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。公司董事会秘书王佐先生聘期届满，因工作变动，不再续聘。董事会同意聘任许政声先生（个人简历详见附件）为公司新任董事会秘书，聘期至2012年6月21日。在许政声先生取得董事会秘书培训合格证书前，暂由公司董事长卞志航先生代行董事会秘书的职责。
附件：
许政声先生简历
男，汉族，福建闽清人，1968年10月出生，中国民主建国会会员，高级经济师。1991年7月毕业于厦门大学财经系财政学专业，获经济学学士学位；2008年6月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。1991年7月至1996年2月任职于厦门中闽公司；1996年2月至1996年12月任职于福建省产权交易中心；1996年12月至1998年12月任职于福建省华福证券公司；1998年12月至2000年7月任职于福建省证券业协会；2000年7月至2000年10月任职于华泰证券有限责任公司福州办事处；2000年10月至2006年9月任福建省电子信息集团资本市场部主办、资产管理部主办；2006年9月至今任福建省电子信息集团资产管理部副部长，兼任福建闽东电机有限公司董事。
联系方式：
通信地址：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层
邮政编码：350005
证券代码：600203股票简称：*ST福日编号：临2011—034
关于为控股子公司
继续提供担保的公告
●被担保人名称：福建兴信电子制造有限公司（以下简称“兴信电子”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为“兴信电子”继续提供不超过700万元人民币流动资金借款的担保，本公司为其提供的担保余额为700万元人民币。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：本公司对控股子公司提供担保的余额为16，105.60万元人民币，无对外担保。
●对外逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
2011年12月21日本公司召开第四届董事会2011年第十六次临时会议，审议通过《关于继续为控股子公司福建兴信电子制造有限公司向交通银行福建省分行申请不超过700万元流动资金借款提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。“兴信电子”其他股东按其出资比例承担相应的连带责任担保。
二、被担保人“兴信电子”基本情况
“兴信电子”的注册资本为人民币1，650万元，为本公司控股子公司，本公司占73.58%股权。“兴信电子”注册地址为福州市马尾区快安路8号地5-15房（生产经营场所：鼓山东山路98号福日生产基地）；法定代表人为卞志航，经营范围：电力电子器件等新型电子元器件及数字视听、通讯产品的生产、销售。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
截止2010年12月31日，“兴信电子”经审计的总资产为2，699万元，净资产为829.10万元；2010年度实现营业总收入2，572.46万元，净利润-191.22万元。“兴信电子”截止2011年9月30日未经审计的总资产为2，610.92万元，净资产为546.90万元，2011年1-9月实现营业总收入606.20万元，净利润-282.20万元。
三、董事会意见
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月21日，本公司为“兴信电子”提供的担保余额为700万元人民币，本公司累计担保余额为16，105.60万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为16，105.60万元人民币。