陆某涉嫌诈骗罪合同诈骗罪,上海锦天城律师事务所陆凤阳律师代理被害人徐某某刘某某实施控告,最终陆某罪名成立

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2017年9月至2019年3月间,上海市松江区水利建设项目管理服务中心员工陆某某在明知自己无能力拿到工程的情况下,以合伙投资工程为名,诱骗周某某、施某某通过办理信用贷款、刘某某通过办理抵押贷款的方式支付工程投资款,先后骗取共计人民币660万元。并在2018年8月至2018年12月间,陆某某以托关系处理周某某寻衅滋事案为由,谎称需要资金用于托关系使得周某某获得释放,先后骗取被害人徐某某、刘某某、施某某钱款共计50余万元。

为实现公道正义,尽可能的为被害人挽回损失,受被害人徐某某和刘某某的委托,陆凤阳律师受理了这次刑事控告业务。经多次与被害人沟通了解,我们首先梳理了以下诈骗的事实:

2018年8月13日周某某因寻衅滋事被松江区公安刑事拘留。此时,陆某某向周某某的妻子(以下简称“报案人”)说先不要告诉周某某的母亲刘某某,他七天内肯定能把周某某搞放出来,说他的领导和九亭派出所所长是认识的已将案件压下来,15万元可搞定这个案件,因报案人没有钱只凑了4.8万元,给了陆某某。过了几天陆某某说为了摆平此事,已将自已的车子抵押了15万元,报案人实在没钱,只得向自己的母亲施某某借了15万元,报案人将15万转给了陆某某,分别是9月3号二笔,各5万元;9月4号一笔5万元。后陆某某又称:去找了关系,且避重就轻改了讯问笔录,不会批捕的,周某某很快就能出来了。

陆某某详细的向报案人描绘了他所谓的关系图:

陆某某——>周某某(陆某某同学)——>蒋某某——>1、杨某某(称杨处长),2、黄某(虹口区法院庭长),3、王某(松江看守所),4、陈某某(军方上校)。

9月21日期间报案人待产,陆某某告诉徐报案人的父母说要20万元,由于当时手里只有19万元,陆某某说是找陈某某(军人),说动用军方力量,此人有非常能力关系过硬,一定能搞定受害人、搞定公安、检察院,马上可能接周某某从看守所接出来了。陆某某说给了陈某某10万元,蒋某某9万元。后从检察院得知周某某在9月20号已批捕,并找陆某某理论,陆无言以对,在10月2日左右报案人硬向陆某某要回来10万元,此款项由陆某某退给报案人的母亲施某某。

陆某某对报案人说为了救周某某找关系在外面借了高利贷,在11月3日报案人给陆2万元;12月10日报案人转给陆3万元和2万元,以上二笔钱是5万元是还高利贷的利息。

陆某某说找关系,可搞定案件,以各种理由共要去58.3万元,其中退了10万元,加上受害人赔偿6万元,计骗取金额为42.3万元。

1.上海市松江区人民法院刑事判决书(2018)沪0117刑初1918号

证明:周某某于2018年8月15日被刑事拘留;2018年9月20号被逮捕;2018年12月12日被判处有期徒刑一年二个月。

证明:陆某某称找了部队的人插手周某某的案子,骗取徐某某的信任,后以找关系为由向徐某某索要1.5万元。

证明:陆某某称必须要到钱,否则自己那边会出事,以找关系为由让徐某某向刘某某索要5万元。

证明:陆某某称要动用军方关系,向徐某某索要15万元。

证明:陆某某以“老头子”(姜某某)要对接法院帮周某某找关系为由向徐某某索要2万元。并向刘安琪称10万之内“老头子”(姜某某)亲自操刀,解决周某某的事。

证明:陆某某谎称为周某某的案子找关系借了高利贷,向徐某某索要钱款5万元用于偿还高利贷。

证明:陆某某以周某某案子为由向徐某某索要钱财,后徐某某向其婆婆要了3万欧元,后转给陆某某,价合人民币18万元。

8.陆某某与徐某某的第11组聊天记录及2018年12月23号刘某某招商银行账户历史交易明细表

证明:谎称为了周某某的案子借了高利贷,向徐某某索要钱款1万元用于偿还高利贷。

证明:以帮忙找关系为由向徐某某索要钱款8.3万元。

10.陆某某发给徐某某的图片

证明:陆某某称要找军人“捞人”,找关系

对于合同诈骗方面通过梳理,发现证据不充分,需要进一步取证,于是我们梳理了以下诈骗的事实:

报案人的表姐施某1是陆某某的妻子,由于二家是亲戚关系,在表姐施某1和陆某某结婚后时常走动。2017年陆某某向报案人丈夫周某某说他是松江区水务局的国家公务员,给局长开过小车,现专门分管工程项目,人脉广,他手里工程项目特别多,且非常有权力,工程想给谁做就给谁做,想给多少工程款,就给多少,完全由他说了算,并怂恿报案人老公辞去大众的工作,且让报案人搬到他租他好的位于永隆路980弄房子里居住,全心跟他做工程。

2017年的夏天陆某某说上海市松江区水务局(其工作单位)有个工程项目,先说要借130万元,说没有钱。后怂恿报案人去银行贷款,说工程利润在15-20%,每人一半,且扣除贷款利息,然后安排上海市某金融公司一个叫费某的人带着报案人向平安借31万元、南京10万元、夸克12万元、渣打15万元、拉卡拉15万元、浦发15万元,车号:沪BMNxxx抵押29万元,计1278000元,全部转给了陆某某,还说工程保证金130万元,可以全部返还,每个季度可拿一笔钱。

2017年10月陆某某为了让周某某一心做好工程,当时还让周某某辞去了大众的工作,陆某某让周某某夫妻搬到他租赁的松江区的房子里居住,其实根本就没有见到任何所谓的工程。

2018年3月的一天,陆某某说需要大理资金,此款用于松江区(车墩镇、余山镇、新滨镇)污水纳管工艺(有图片),说工程280万是保证金,利润在50-60%,对半分成,陆让报案人将长阳路的房子抵押给安信托426万元,钱打到顾某燕名下,其中26万元顾某燕打到报案人的名下,后顾某燕将400万元打给陆某某。

后来才发现陆某某跟所有人合作所谓的虚构工程的理由都是一样的:安排好人员,找好银行,让合作者去借款,承诺由他支付利息,他均是还二、三个月利息后拒付。

借此,我们向公安机关提供如下证据材料:

上海市松江区2018年农村生活污水处理工程(车墩镇、佘山镇、新浜镇)污水纳管工艺可行性研究报告(暨项目建议书)图片

证明:该组图片由陆某某提供,以该图片取得刘某某、周某某等人的信任,刘某某将自己的房子办理抵押登记,并将款给了陆某某,后去水务局调查得知,实则该工程与陆某某毫无关系。

施某某诉陆某某案(2020)沪0117民初4890号案、包某某诉陆某某案(2020)沪0117民初6183号、顾某某诉陆某某案(2020)沪0117民初,

证明:理由均是陆某某以做工程名义,通过周某某向包某某、顾某某等人借款用于投资工程。上海市松江区2018年农村生活污水处理工程(车墩镇、佘山镇、新浜镇)污水纳管工艺可行性研究报告(暨项目建议书)图片

在对控告罪名和收集的证据材料作了充分的论证之后,我们认为可以达到:事实清楚、证据确实充分并可以形成完整的证据链条,已经达到了立案的标准,最后陪同报案人向警方报案。警方在审查材料之后,最终决定立案。

(一)选择最合适的罪名

(二)选择最有把握的事实

(三)收集固定最佳证据

(二)、判决陆某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币五万元;

决定执行有期徒刑十六年六个月,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币七万元。

作为一名刑事律师,无疑要不断的学习研究卷宗材料,在这个过程中就会明白公安是如何收集证据,收集了哪些证据,如何搭建证据以及这些证据分别可以证明什么,最终形成一个证据链条指明犯罪嫌疑人完全符合犯罪的构成要件。而这些无疑就会给予刑事律师启发,在刑事控告领域,其所需要呈现的正是与公安、检察院甚至法院所能够呈现的类似的证据链条,使得能够证明其所控告的对象为犯罪嫌疑人。与此同时,作为刑事辩护的控诉方,往往会面对公诉方,公诉方一般而言都是钻研某一领域资深多年的检察官,在与他们接触的时候学习与研究公诉方是如何组建证据,证据的组合方式,证据的证明目的,久而久之其实就是在实务中不断在学习刑事控告。

刑事辩护是刑事律师的基础,而刑事控告是刑事律师自我提升,贡献社会的升华之地,更是刑事领域的一片新的蓝海。

THE END
1.委托指定律师从事刑案代理业务构成犯罪!律师事务所涉案法律咨询公司的经营范围不包括律师事务所业务,被告人介绍委托指定律师从事刑案代理业务,明显超出合法经营范围,不能认定为合法经营活动,应当适用普通获取型侵犯公民个人信息罪情节严重的入罪标准。 案情 公诉机关:上海市浦东新区人民检察院。 被告人:刘辉。 https://www.163.com/dy/article/JJV2TVTB05566RPP.html
2.百问百答(律师管理)12、律师、律师事务所因违法执业受到行政处罚,其违法行为对当事人或者第三人造成损害的,应当依法承担什么责任? 答:根据《律师和律师事务所违法行为处罚办法》第四十六条的规定“律师、律师事务所因违法执业受到行政处罚,其违法行为对当事人或者第三人造成损害的,应当依法承担相应的民事责任。因律师违法行为造成律师事务https://www.zjk.gov.cn/content/bwbd/198086.html
3.抵押诈骗案无罪刑事业务中心安徽金亚太律师事务所接受被告人A某及其亲属的委托,指派我们担任其一审辩护律师,依法参与本案诉讼。经阅卷,听取A某陈述后,辩护人认为,诈骗罪的客观构成要件是:行为人实施欺骗行为→对方陷入或者继续维持认识错误→对方基于认识错误处分(或交付)财产→行为人取得或者使第三者取得财产→被害人遭受财产损失,且行为人行为与http://www.jytlawyer.com/index.php?a=show&catid=205&id=1204
4.诈骗罪中的欺骗行为如何理解最后还应指出的是,由诈骗罪的特定的逻辑构造所决定,行为人的欺骗行为与受骗者的财产处分行为之间必须具有因果关系,就是说,如果没有行为人的欺骗行为,受骗者就不会基于认识错误而处分财产。至于需要存在什么样的因果关系,刑法理论上一般认为,以存在相当因果关系为已足。论及至此,我们可以说,诈骗行为的本质就在于使https://www.66law.cn/laws/282587.aspx
5.新闻资讯广东华商律师事务所合伙人苏明飞律师围绕非法占有目的的认定、合同诈骗罪与其他类型诈骗犯罪的区分认定、合同诈骗案件犯罪金额的审查要点、合同诈骗案件犯意产生时间对定罪的影响发表了自己的见解。苏明飞律师认为非法占有目的认定的重点在于履约能力、履约行为、取得财产后的处置方式、事后态度;合同诈骗罪与其他类型诈骗犯罪的区http://lawyer.ruc.edu.cn/xwzx/b570bdad08624e10885923ddd1817fae.htm
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7.详解“3娃非亲生案”5大法律问题:何为欺诈性抚养?精神损害赔多少据上游新闻此前报道,河南泽槿律师事务所主任付建认为,在民事上,除要求返还抚养费外,陈先生还可以要求妻子进行损害其生育权的损害赔偿。陈先生对没有血缘关系的子女,在不认可与其有收养关系的情况下是不具有抚养义务的。陈先生的妻子对陈先生生育子女方面的欺骗,是侵害陈先生生育权的行为,陈先生可以要求其进行赔偿。 https://www.cqcb.com/feidian/2023-12-26/5461871_pc.html
8.收取代理费被法院判诈骗罪(附判决书全文)虽然本案中的被告人还有一个私刻律师事务所印章的行为,但法院认定其虚构事实、隐瞒真相最主要的原因是其律师执业证没有经过年检,故而判定被告人不属于该律师事务所的执业律师。基于此,编者认为为了避免不必要的麻烦、风险,律师应当按时年检,谨慎执业。http://m.cqzhihaolaw.com/plus/view.php?aid=24508
9.建隆律师事务所辽宁建隆律师事务所是经辽宁省司法厅批准成立的、具有综合性的合伙制律师事务所。本所具有丰富扎实的实践积累。从业律师均具有较高理论水平及多年执业经历,在法律业务领域上具有丰富的经验,擅长办理各类难度大、专业性强、情况复杂的法律事务。http://jl-law.com/
10.律师事务所骗了我怎么办导读:律师事务所欺诈行为的应对策略若阁下不幸遭遇了律师事务所在业务往来中的欺诈行为,应立即采取如下有效措施以保障自身权益:1.搜集证据资料:首要任务便是整理出与欺诈行为相关的全部证据资料,包括与律师或律所相关人员的交流纪录、支付款项的相关凭证以及签订的各种合同等等。这些丰富的证据将为您在未来可能涉及到的赔偿https://www.64365.com/zs/3393169.aspx
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