2017年8月14日，上海市金山区人民法院立案受理了戴某飞等15人敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、虚假诉讼一案,该案系金山区首例“套路贷”案件。
10月24日、25日，金山法院组成合议庭公开开庭审理此案。12月28日，金山法院对此案进行公开宣判。
案情
金山法院经审理查明：2014年9月，张某某（另案处理）为非法牟利，成立上海禹鹏投资咨询有限公司（以下简称“禹鹏公司”），伙同被告人戴某飞等人，纠集被告人高某、任某等人以借贷为名，通过各种途径向社会招揽客户，当有被害人向该公司借款时，以双倍甚至更高的金额写借条，并以虚高的金额刻意制造银行资金走账记录，迫使被害人在虚高的借条、收条上签字，并以手续费、服务费、保证金等名义再从被害人处收取费用。
在被害人没有按要求还款后，被告人戴某飞等人持虚高的借条纠集或者指使被告人蒋某恒、姚某某、刘某某、沈某等人上门索债，将被害人强行带至禹鹏公司或该公司附近进行非法拘禁，期间对被害人进行威胁、恐吓、殴打逼迫被害人及家属筹款交钱，从中非法获利。
被告人戴某星等人还以虚假借条、银行转账记录等证据，捏造事实，对部分被害人向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序。
禹鹏公司在经营过程中形成了以张某某、被告人戴某飞等人为首的犯罪集团，长期在本市以上述手段实施敲诈勒索等犯罪活动。
审理
法院认为，被告人戴某飞等14人在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
被告人戴某飞在犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行，即敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，予以处罚。
被告人蒋某恒等13名犯罪集团成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当按照其参与实施的犯罪分别予以处罚。被告人蒋某东非犯罪集团成员，应当按照其参与实施的犯罪予以处罚。
THE END