本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开与出席情况：
（一）会议召开情况
2、现场会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数
28
持有表决权的股份总数（股）
745，503，206
占公司有表决权股份总数的比例（％）
74．18
1、现场会议投票的股东及代理人数
10
所持有表决权的股份数（股）
745，338，480
74．16
2、通过网络投票出席会议的股东人数
18
164，726
0．02
（三）会议由公司董事会召集，由董事长南存辉主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。
二、会议表决情况：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
序号
同意股数
同意比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
是否通过
1
745，454，510
99．99％
0
0％
48，696
0．01％
通过
（二）审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
2
（三）审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
3
（四）审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司实现母公司净利润1，232，603，243．54元，年初留存的未分配利润1，088，973，990．99元，计提盈余公积123，260，324．35元后，2012年4月16日向全体股东按每10股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703，500，000．00元（含税），2012年10月8日向全体股东按每10股分配现金股利2．9元（含税），共计派发现金291，450，000．00元（含税），截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为1，203，366，910．18元。
本次公司以现有股本1，005，000，000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603，000，000．00元（含税），剩余未分配利润600，366，910．18元结转下一年度分配。
4
745，494，906
100．00％
（五）审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
5
（六）审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》
6
4，720，420
98．53％
70，326
1．47％
关联股东回避了本议案表决。
（七）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告与内部控制审计工作。
7
745，432，880
（八）审议通过了《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》
8
99．9906％
21，630
0．0029％
0．0065％
（九）审议通过了《关于向正泰公益基金会捐赠的议案》
9
5，500
0．11％
64，826
1．36％
（十）审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》
2，800
0．0004％
67，526
0．0090％
（十一）审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》
11
三、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。
四、律师见证情况：
五、备查文件：
1、经到会董事签字确认的2012年度股东大会决议和会议记录。