杭州园林设计院股份有限公司2022年度报告摘要
证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2023-011
2022
年度报告摘要
杭州园林设计院股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以132,416,609为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及主要产品
公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等。工程总承包（EPC）包括项目设计、采购、施工等全过程。
公司从事风景园林设计行业多年，凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、“中国杭州G20峰会”、“金砖国家峰会”等核心景观设计的里程碑作品，“杭州园林设计院”在全国享有一定的知名度，并塑造了良好的品牌形象。2018年，公司成功完成了博鳌大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）、博鳌通道景观提升工程总承包（EPC）和博鳌滨海大道绿化提升工程项目总承包（EPC）等设计、施工一体化业务。公司充分发挥设计业务把握项目全局的入口优势，由园林规划设计业务向工程总承包业务拓展，布局设计业务和生态环境业务双轮驱动发展的公司战略。
博鳌亚洲论坛项目的成功实施收获了业界的一致好评，为公司开拓工程总承包业务奠定了基石。此后，公司陆续中标了南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工（EPC）总承包、金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包（EPC）、串场河景观建设工程（县城段）EPC总承包、盐城市湿地公园EPC工程总承包、黄海湿地博物馆、酒店及会议中心项目室外景观绿化工程总承包、富阳三江汇亚运新区环境综合整治工程村庄环境整治工程EPC工程总承包、文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程道路两侧景观绿化设计采购施工（EPC）等项目。
1、风景园林设计业务
公司风景园林设计业务以风景园林学、建筑学、城市规划学为核心，集成了以地质学、自然地理学、土壤学、气象学为代表的自然科学，以生物学、植物学、生态学为代表的生物科学，以园艺学、林学为代表的农业应用科学，以文学、艺术、美学为代表的人文科学，具有多学科综合交叉、多技术综合集成的典型特征。
2、园林绿化工程总承包业务代表性项目
公司工程总承包业务是以园林绿化工程交付为目标，整合公司在项目规划设计、施工安排和项目管理等方面的优势和资源，加强设计、采购和施工的协调，从而实现对工程总承包项目的有效管理控制。
（二）主要经营模式
公司设计集团和生态环境集团分别负责园林景观设计业务和工程总承包业务。
1、园林景观设计业务
公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。
2、工程总承包业务（EPC）
2017年，公司开始从事风景园林工程总承包业务，涵盖了设计、采购和施工等环节，全面负责承包工程的质量、安全、工期、造价等。公司主要通过公开招投标和邀请招标等方式获取业务。设计业务：设计环节由公司生态环境集团下属规划设计研究院或设计集团负责，园林设计业务的实施流程共包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、设计后期服务等八个部分。
采购模式：公司的供应商包括原材料供应商和施工分包商，公司设有《合格供应商名录》，对供应商的单位资质、类似项目的业绩以及对方的质量管理体系等标准进行评价，经比较多家供应商后，结合项目所在地情况和客户要求最终选择符合公司质量要求的供应商。
施工模式：在项目中标后，公司组建项目部，由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工前，项目部组织人员编写施工方案和工程进度计划；项目施工阶段，项目部严格按照施工方案执行，组织施工机械设备、材料进场，落实施工质量、进度和成本控制；项目竣工阶段，项目部进行工程竣工验收，编制竣工结算资料交由客户。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
（一）对外投资事项
（1）为了进一步拓展公司GIS地理信息数据服务、数据溯源服务及智慧旅游等业务，经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司以自有资金4,500.00万元收购杭州万林数链科技服务有限公司共计30.00%的股权。具体内容详见公司2021年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-034）。截至本报告披露日，此次股权收购的工商变更登记手续已完成。
（2）为持续保持公司在行业的领先地位，打造前期咨询、工程总承包、后期服务等全过程的服务模式，进一步提升企业核心竞争力，实现长期可持续发展，经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司与杭州建云工程咨询合伙企业（有限合伙）、吴鑫炀签署《股权转让协议书》，收购建正工程咨询有限公司（以下简称“建正咨询”）19%的股权。具体内容详见2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-008）。截至本报告期末，建正咨询已完成工商变更登记。
（3）为进一步落实公司发展战略，促进公司内生式增长与外延式扩张协调发展，培育公司新的产业增长极和增加公司利润增长点，同时加强对公司今后的投资工作的统一管理规划，实现投资和实业双轮驱动发展的战略需要。经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司设立了全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司。具体内容详见公司2022年10月27日、12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）、《关于对外投资设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-021）。截至本报告期末，杭园资本投资（杭州）有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照。
（二）诉讼、仲裁事项
（1）2021年度，公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目《工程勘察设计合同》终止涉及的完成工作量及费用等问题，向惠州仲裁委员会提起仲裁申请，具体内容详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-013）。截至本报告披露日，上述事项已经惠州仲裁委员会开庭审理，尚未裁决。
（3）公司于2022年11月4日收到南昌市住房和城乡建设局出具的《行政处罚决定书》（洪住建罚字［2022]109号）。为维护自身权益，公司于2022年12月20日，向南昌铁路运输法院提起行政诉讼，请求判令撤销《行政处罚决定书》。具体内容详见公司分别于2022年11月7日、2023年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到南昌市住房和城乡建设局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-017）、《关于提起行政诉讼的公告》（公告编号：2023-002）。截至本报告披露日，上述事项已开庭审理，尚未判决。
法定代表人：吕明华
2023年4月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、公司独立董事包志毅先生、于友达先生、沈雨先生将在本次年度股东大会上进行述职。
3、请股东提前做好参会登记。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2023年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。
8、股权登记日：2023年5月12日（星期五）
9、会议主持人：公司董事长
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，均由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
上述议案8.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小投资者单独计票。
三、会议登记办法
2、现场登记地点：董事会办公室。
3、登记办法：
4、通信地址：
邮编：310030
联系人：伍恒东
联系传真：0571-87980956
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼11层
邮政编码：310030
六、备查文件
《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
《杭州园林设计院股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350649
2、投票简称：杭园投票
3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二
本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。