公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。报告期内，公司仍然紧紧围绕着公司发展战略，继续专注于主营业务的经营和发展。2013年公司面临的外部经济形势比2012年更复杂、更严峻，受宏观经济及市场环境影响，以及行业竞争越来越激烈，公司的业务拓展和签约达成低于预期。同时，由于客户内部管理体系、部门调整等客观因素的影响，本期完工可结算的项目少于上年同期，其中母公司的应用软件开发与销售与上年同比下降了21.4%，此外，为了能够更加公允地反应公司的资产状况和符合公
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。
2、主要财务数据和股东变化
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
3、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露持股5%以上股东或前10名股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。
4、上市公司在定期报告中披露期末前10名股东或前10名无限售流通股东情况时，应以股东通过各种证券账户（包括股东名下的普通证券账户、客户信用交易担保证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户等）持有公司股份的合计数排序。证券公司客户信用交易担保证券账户仅作为名义持有人，不应作为股东参与排名，在披露的股东名单中不应出现“XX证券公司客户信用交易担保证券账户”的名称。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
（1）概述
公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草等重点行业客户。报告期内，公司仍然紧紧围绕着公司发展战略，继续专注于主营业务的经营和发展。2013年公司面临的外部经济形势比2012年更复杂、更严峻，受宏观经济及市场环境影响，以及行业竞争越来越激烈，公司的业务拓展和签约达成低于预期。同时，由于客户内部管理体系、部门调整等客观因素的影响，本期完工可结算的项目少于上年同期，其中母公司的应用软件开发与销售与上年同比下降了21.4%，此外，为了能够更加公允地反应公司的资产状况和符合公司的实际情况，公司对部分经评估后认为没有价值的无形资产作了报转销，以上这些事项，都较大地影响了公司本年度经营业绩。
（2）主营业务分析
1）概述
2013年公司实现营业收入21,580.53万元，其中：系统集成业务16,828.45万元，与上年同比增长9.27%，应用软件开发与销售1,527.29万元，与上年同比下降78.58%；技术支持与服务3,022.80万元，与上年同比增长9.19%。
营业收入下降的主要原因是：由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大的调整，特别是电力业务中与其业务管理密切关联的应用软件定制需求出现暂时性停顿或推延，从而导致公司新业务的拓展、新业务的发展和新合约签约落地不及预期。
技术支持与服务业务一直在持续、稳步的发展，说明公司近几年来力图将软件、服务、硬件三者进行有机融合来增加附加值的意图得到了很好的贯彻，效果已逐步显现出来。
公司2013年经营计划执行情况回顾如下：
①场开拓
公司年初制定了“立足电力和烟草行业，继续紧紧围绕主业做大做强，在精耕细作持续巩固加强区域市场的电力和烟草业务的同时，积极拓展全国市场，巩固公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场的基础”的经营方针，由于电力、烟草行业的内部管理等发生了较大的调整，导致公司新业务的拓展、新业务的发展和新合约签约落地不及预期。
在电力计量业务，在2012年顺利完成浙江电力项目的基础上，积极参与了全国市场的竞争，2013年主要承接了浙江维保及技术改造、江苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目，签约合同总额在7500万左右，其中江苏和甘肃已基本完成。由于业内强劲对手的参与竞争，以及客户招投标和项目执行过程长、基础建设延迟较大导致项目未能如期顺利执行和人才和人工成本的增长，合同的标的额和毛利低于预期。
②产品开发
年初公司制定了“不断追踪和吸收新技术，对公司已有产品进行更深度的开发和完善”的总方针，确定了紧紧围绕六个方面来进一步提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品的总目标。
一年来，各项产品开发的具体情况如下：
做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务的目标正在推进、落实，2013年公司作了大量的铺垫工作，预计未来会有一定成果，但向金融行业的拓展没有达到预期。
在以开发生产监管、物资管理软件为抓手，深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品方面已有一定成果，但形成产品并生成效益还需假以时日。
在加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发，公司已搭建了相应的应用服务平台，下一步的关键任务是其推向客户来生成效益。
在推进电力计量自动化检定与测量和二级库业务方面，2013年主要承接了浙江维保及技术改造、江苏电力、辽宁电力、新疆电力、甘肃电力、蒙东电力等项目，签约合同总额在7500万左右，其中江苏和甘肃已基本完成。
在推进一卡通安全认证的业务方面，已完成或正在推进机房建设、环境搭建、软件开发和资质申领等工作。
③人才培训与扩充计划
公司坚持“以人为本”的管理理念，强调以亲和的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力和向心力。同时，通过在经营体制上的不断创新，不断优化对人员的“选、育、用、留”工作，打造了一支高绩效的学习型的人才队伍。
④资金需求及使用计划
公司将结合战略发展目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。公司目前资金充足，通过合理调度资金需求，运用定期存款等形式在确保资金安全的前提下努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。
⑤投资者关系管理
我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
2）收入
（1）收入明细表
（2）公司实物销售收入大于劳务收入
(3)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
（4）公司主要销售客户情况
（5）公司前5大客户资料
3）成本
（1）行业分类
（2）产品分类
（3）公司主要供应商情况
（4）公司前5名供应商资料
4）费用
5）研发支出
6）现金流
1、经营活动产生的现金流量下降的较大的原因是：公司本期实施的项目的采购金额大于上期。
3、筹资活动产生的现金流量变动较大的原因是：本期没有短期借款。
（3）主营业务构成情况
（4）资产、负债状况分析
1）资产项目重大变动情况
2）负债项目重大变动情况
（5）核心竞争力分析
公司主营业务为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务，主要面向电力、烟草、金融等重点行业客户和政府机构。公司一直专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，同时秉持“创新”和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”的一贯理念，不断追踪和吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品。目前，公司基于硬件、软件和服务三者融合来提高产品与服务的附加值来增强客户的粘度的策略，效果已逐步显现。
公司的竞争优势主要表现在以下几方面：
第一，与SAP公司紧密合作的优势。SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。公司原为电力行业所开发的电力安全生产管理系统，其主要特点就是与SAP公司的ERP系统相融合，通过多年的合作实现了与其紧密的合作关系，虽然电力安全生产管理系统由于多种原因丧失了市场，但实现与其在烟草行业延续已往的紧密合作日趋明朗。
第三，技术优势。公司一贯坚持技术研发创新与行业业务发展相结合，技术优势较强。在行业应用软件领域，公司逐步确立了在电力行业绩效管理与培训管理软件、电力行业与ERP融合的安全生产管理应用软件及烟草行业电子政务市场的行业领先地位。
第五，营销、服务以及市场优势。公司坚持以产品和服务带动销售的营销策略。为确保行业用户的服务需求，公司从咨询、实施、服务到培训，建立了针对行业企业需求特点的服务体系。公司每年为行业客户提供大量业务与技术培训，并定期举办用户研讨会，以帮助其提高信息化水平。公司在重点城市设有支持服务机构，可以就近对用户提供及时服务。
第六，专业人才优势。公司致力于培养一支持续创新的行业专家队伍，核心团队长期服务于电力、烟草行业，对电力、烟草行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，从而保证了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势，而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。
第七，与国际知名公司与科研院校的合作。公司已经与多家国际著名公司建立了紧密的合作关系，先后成为了IBM解决方案供应商、微软认证合作伙伴、ORACLEOPN认证合作伙伴、CISCO高级认证合作伙伴、SUNISV软件增值合作伙伴、Symantec合作伙伴、SAPNetWeaver亚太区首家增值分销商，确保在软件开发、系统集成领域为客户提供优质服务。同时，公司还加强了与IBM、埃森哲等咨询公司的良好合作，加快了公司市场拓展的步伐。
（6）公司未来发展的展望
1）公司所处行业发展趋势
软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。
①电力行业发展状况
未来5年将是电力企业信息化建设蓬勃发展的历史机遇。“十二五”期间我国电网建设总投资将出现明显的增长，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网的建设。电力信息化需求中信息化与自动化结合成为趋势。
以企业战略绩效管理为代表的管理咨询、专业服务及信息化需求旺盛。以电力营销计量自动化为代表的信息化与自动化融合投资增长强劲。
因此，电力行业的持续增长、管理变革将导致电力行业IT及自动化装备的投资高速增长。
②烟草行业发展状况
烟草业作为中国经济重要组成部分之一，其产量和消费量都居世界首位，每年为国家提供的税收占全国税收总额的10%以上，其利润基本上每年都以30%、40%的速度在增长。我国烟草业在国家烟草专卖制度的保护下稳步快速的发展，尤其是信息化建设的发展速度非常迅猛。
近年来，烟草信息化的快速推进影响和促进了行业发展，在变革管理、改善生产经营活动等方面发挥了重要作用。根据国家烟草局出台的《烟草行业中长期科技发展规划纲要》（2006-2020年），在大力运用先进的信息技术手段，持续完善、不断发展，努力实现用信息化带动烟草行业现代化建设的数字烟草方面，通过构建电子商务、电子政务和管理决策三大应用体系的主体框架，形成覆盖国家局（总公司）、省级局（公司）与工业公司、工商基层企业三个应用层面的信息化建设应用，支撑“卷烟上水平”。
当前，各省烟草公司正积极响应国家烟草局的号召，全面贯彻和落实“十二五”信息化规划，围绕着烟草生产企业、商业企业、零售经营户和消费者等整个供应链，逐步推进基础设施建设、信息化技术应用、资源集成整合、云计算及移动应用和容灾备份等方面的信息化建设。同时，随着对软件依赖的增加和系统规模、复杂度上的提高，单独依靠烟草内部信息化力量已无法胜任，使得IT厂商和烟草企业之间已转变为一种紧密的战略合作伙伴关系。
另外，烟草行业除了进行新的一轮整合、再造、创新性地改革烟草体制之外，在提高烟草科技整体水平、实现行业经济增长方式的转变等方面的变化，将为信息化厂商带来巨大的市场机遇。
2）公司未来发展战略及2014年经营计划
一、公司发展战略规划
公司自成立以来，本着“不断为伙伴创造价值，成为赢得尊重的高绩效组织”的发展愿景，以行业应用软件开发与销售、系统集成和技术支持与服务作为公司的主营业务方向，确立了将硬件、软件和服务三者有机融合的发展战略，实现“以客户价值为导向，做中国一流的IT解决方案和服务提供商”的最终目标。
二、公司2014年经营计划
1、市场开拓和业务领域
目前公司电力、烟草业务的主要产品已基本形成全国性市场。公司将坚持立足电力和烟草行业，继续紧紧围绕主业做大做强，在精耕细作持续巩固加强区域市场电力和烟草业务的同时，积极拓展和巩固全国市场。
在电力业务方面，将绩效管理业务的内涵从单纯的软件开发延伸到培训管理、能力测评等咨询业务来提高附加值，服务对象的范围从电网企业扩展到发电集团；电力计量自动化将以流水线建设为核心业务，不断拓展专业维保服务、信息化和自动化结合的软硬一体化解决方案；
在烟草行业，加紧建设以平台化集成服务的能力，瞄准以新电子政务、烟草工业生产、移动互联应用等为未来增长点。
2、产品开发
坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，同时秉持“创新”和“不断为伙伴创造价值，赢得尊重的高绩效组织”的一贯理念，不断追踪和吸收新技术，对公司已有的产品进行更深度的开发和完善，来提升产品质量，为客户开发适合其特点的新产品。
2014年度，公司的主要产品和服务开发将紧紧围绕以下几个方面开展：
1）烟草业务
烟草业务将紧密围绕容灾、应用整合、专业维保服务、烟草工业生产监控等展开：一是进一步提高烟草业务电子政务平台的产品化程度；二是做大、做强烟草行业的冗灾中心运维业务；三是在以开发生产监管、物资管理软件为抓手，深入开发烟草工业ERP管理的衍生产品；四是在加强烟草行业云计算应用平台的构建和业务应用的市场开发，推进烟草行业的应用管理服务。
2）电力业务
计量业务方面，首先确保2013年承接但尚未完工的辽宁、新疆等省的项目，同时全力争取浙江省电力公司的二期项目及一期工程的维保服务。
3）新业务拓展
(3)文化建设
围绕公司文化基本理念，以加强对员工的“两袋”投入为抓手，即通过培训加强对员工的脑袋投入；通过加薪加强对员工的口袋投入，来营造出更好的物质和精神环境。
(4)投资者关系管理
作为公众公司，2014年我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
3、资金需求及使用计划
4、可能面对的风险
(1)市场风险
通过多年的努力，公司在电力安全生产管理系统及烟草电子政务等应用软件开发领域，以及电力和烟草行业的系统集成业务领域均取得了比较明显的竞争优势，特别是公司通过开发出与SAP公司ERP融合的电力安全生产管理系统一举确立了公司在行业内的技术优势。但是公司的主要竞争对手如Amdocs（中国）公司在电力安全生产管理系统的变电业务方面、北京中软国际信息技术有限公司在烟草电子政务方面仍具备较强的竞争力。随着中国电力和烟草行业信息化建设的进一步发展，将有越来越多的企业进入这一市场，市场竞争将日趋激烈。
在烟草应用软件业务中，虽然相对于竞争对手，公司目前拥有的省级烟草客户数量最多，但随着行业竞争的加剧，如果公司不能进一步在产品技术、功能应用等方面进行提升，将影响公司市场份额，从而影响到公司未来的经营发展和盈利能力。
不过，电力行业“国进民退”的趋势，以及电力、烟草行业的管理方式的转变，将对公司传统的电力安全生产管理、烟草电子政务产品的产生深刻的影响，也将对公司的营业规模和盈利水平形成一定的压力。
(2)技术风险
软件技术是更新换代速度很快的技术之一，与其它IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的行业特点。技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。
公司现有的主导产品为电力行业信息化软件及烟草行业信息化软件，产品的科技含量较高，其市场竞争的优势在较大程度上依赖于公司掌握的核心关键技术和公司培养、积累的一大批经验丰富的既懂电力、烟草行业技术、又懂软件开发的核心技术人员。在目前市场对技术和人才的激烈争夺中，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将可能会在一定程度上影响公司的技术创新能力。
(3)管理风险
随着公司业务的发展，公司经营规模不断扩大，这要求公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将根据需要随时调整，需要继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强执行力度。如果公司管理层不能适时架构适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
（7）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（8）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围无重大变化的情况。
（9）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值。
董事长：
徐智勇
二O一四年一月二十八日
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-006
杭州新世纪信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》的议案
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》的预案
公司独立董事张益山、蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的预案
《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2013年实现营业收入21,580.53万元，同比下降15.31%；利润总额-4,144.45万元，同比下降445.97%；净利润-4,140.39万元，同比下降1034.39%；公司每股收益-0.39元。
五、审议通过《2013年度利润分配》的预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润-41,918,372.02元，加年初未分配利润108,910,190.69元，扣除已分配2012年度红利12,840,000.02元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为54,151,818.65元。
六、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案
《关于2013年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《关于2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届监事会第五次会议决议公告。
七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构》的预案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
八、审议通过《公司独立董事2014年度津贴》的议案
根据公司实际情况，公司2014年将向每位独立董事支付年度津贴5万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
九、审议通过《关于召开2013年年度股东大会》的议案
公司拟定于2014年2月27日上午10：00召开2013年年度股东大会。
公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项》的议案
公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次重大事项进展情况公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-007
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定于2014年2月27日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议基本情况
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3766号公司会议室
4、会议投票方式：现场投票
（1）截止2014年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2014年度津贴》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
8、审议《关于选举程远先生为监事》的议案
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路3766号新世纪证券事务部。
四、特别提示
联系人：俞竣华蒋旭谊
地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号
邮编：310053
2、与会股东食宿及交通费自理。
致：杭州新世纪信息技术股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
委托人签字：受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-008
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告监事会工作报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。监事会发表如下审核意见：
经审核，我们认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案
四、审议通过《2013年度利润分配》的预案
我们认为上述公司的利润分配预案合法、合规，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策。
五、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构》的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
七、审议通过《关于选举程远先生为公司监事》的议案
同意提名程远先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
1、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
2、单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事会发表如下审核意见：
经审核，董事会在审议本次无形资产报废转销处理的议案时，程序合法。公司此次无形资产报废转销处理是坚持稳健的会计原则，能更公允地反映资产的价值，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次无形资产报废转销处理。
杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会
附：监事候选人简历
程远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-009
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长徐智勇先生、独立董事陆国华先生、总经理滕学军先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书俞竣华先生。欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-010
关于举办投资者接待日活动的公告
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年1月29日披露2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日：2014年2月27日下午13:30-15:30
二、接待地点：杭州市滨江区南环路3766号公司十二楼会议室
三、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
四、公司参与人员：公司董事长徐智勇先生，公司总经理滕学军先生，公司副总经理、财务总监、董秘俞竣华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项：
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-011
一、本次无形转销处理情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次计提资产转销事项无需提交股东大会审议。
二、本次无形资产转销处理对公司的影响
基于前述，公司对无形资产转销处理的金额为1843.46万元，计入2013年度损益，使公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少1843.46万元。
三、审计委员会关于本次无形资产转销处理的说明
四、独立董事关于本次无形资产转销处理的说明
公司本次按照企业会计准则和有关规定转销无形资产，是基于谨慎性原则，是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。同时，采用稳健的会计原则，也更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次无形资产的转销处理。
五、监事会关于本次无形资产转销处理发表的意见
经审核，董事会在审议本次无形资产转销的议案时，程序合法。公司此次无形资产转销处理是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次无形资产的转销处理。
2014年1月28日
证券代码：002280证券简称：新世纪公告编号：2014-012
关于监事辞职的公告
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年1月28日收到监事董轶凡提交的书面辞职报告。董轶凡女士因个人原因辞去所任公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。鉴于董轶凡女士的辞职将导致公司监事会人数少于3人，而不符合有关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，董轶凡女士的辞职报告在公司选举产生新任监事后生效，董轶凡女士此后将不在公司担任任何职务。在此之前，董轶凡女士将继续履行监事职责。
公司监事会对董轶凡女士在任职公司监事期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。