公司代码：600318公司简称：新力金融
安徽新力金融股份有限公司2023年度报告摘要
第一节重要提示
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年3月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，截至2023年12月31日公司未分配利润余额为-111,456,294.30元。公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》等规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
(一)行业情况说明
报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供用链服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。
1、融资租赁
A、融资租赁行业基本情况
B、公司融资租赁行业情况
2、小额贷款
A、小额贷款行业基本情况
B、公司小额贷款行业情况
3、软件和信息技术服务
A、软件和信息技术服务行业基本情况
B、公司软件和信息技术服务行业情况
公司全资子公司手付通成立于2010年6月，注册资金2,124.83万元，是一家专业的软件和信息技术服务提供商。2023年手付通调整经营班子力量，积极应对行业变化，新增客户开拓卓有成效，加强新业务新产品开发力度，承建公司新一代业务系统以及辉隆电子签章业务，推动系统内部深度融合。手付通积极建设供应链服务系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等。手付通继续坚持创新产品与拓展业务并重，围绕电子银行、数字证书、供销业务三条核心主线，精进新品研发，强化市场营销，加快已签项目落地进度。尝试开展数字硬件设备供应链服务业务，做精业务模式，早日形成效益。
4、典当
A、典当行业基本情况
B、公司典当行业基本情况
5、融资担保
A、融资担保行业基本情况
2023年1月6日，国家发展改革委等部门发布了《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，全面推广保函（保险），鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。投标人、中标人在招标文件约定范围内，可以自行选择交易担保方式，招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝。鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。任何单位和个人不得为投标人、中标人指定出具保函、保单的银行、担保机构或保险机构。工程建设项目增长带来工程担保市场需求维持利好态势，但不同领域投资行情变化对工程担保行业参与主体的现有业务结构和展业将产生不同的影响。为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
B、公司融资担保行业情况
公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。德信担保在加快处置历史遗留问题的基础上，回归担保主业，服务中小微企业和个人，开展全员营销，积极与供应链合作开展商票融资业务，融合发展初见成效，在保余额稳步回升。
6、供应链服务
A、供应链服务行业基本情况
B、公司供应链服务行业基本情况
公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。同时，供应链事业部扎实健全完善内部运营管理，更新观念、改进作风；积极拓宽融资渠道，加快外部融资落地投放；以服务核心客户为重点，做好已签项目管控，加大回款力度，展现了正规高效的新姿态。
A、融资租赁业务情况
报告期内，德润租赁总资产212,391.20万元，净资产124,624.24万元，实现营业收入19,367.35万元，实现净利润8,782.40万元。
B、经营模式
租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
A、小额贷款业务情况
公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，德善小贷继续发挥“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展，公司转型发展成效明显。
报告期内，德善小贷总资产76,619.13万元，净资产68,111.72万元，实现营业收入7,084.55万元，实现净利润3,938.01万元。
A、软件和信息技术服务业务情况
公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业、专精特新中小企业、53项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。手付通不断创新，已完成电子银行信创改造，电子银行国际版（支持多语言、多币种）实现突破，完成全浏览器、聚合支付、线上贷款等产品的迭代升级。积极与上海票交所及多个核心系统对接，实现等分化票据系统的建设，并在多家银行客户实现推广。为满足客户需求，2023年手付通积极建设供应链金融系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等，截止目前，前期研发工作已经基本完成。
报告期内，手付通总资产11,875.80万元，净资产7,384.52万元，实现营业收入3,205.33万元，实现净利润1,478.44万元。
手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业，近年来，结合供销系统业务特点，拓展向社有企业及三农领域服务能力。手付通主营业务分为金融软件开发及维护、数字银行云服务、供销企业数字化等大类。手付通产品研发注重以客户需求和数字金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。
A、典当业务情况
公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时,德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。通过“租售并举”的方式谋划解决项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。面对资产规模持续下降、清收处置困难重重、传统业务举步维艰、重大项目复杂多变的困境，德合典当坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，争德合典当业务转型初见成效，清收处置取得突破,重大项目安全着陆，取得了较为满意的成绩。
报告期内，德合典当总资产42,461.39万元，净资产40,486.51万元，实现营业收入3,655.20万元，实现净利润1,866.30万元。
主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
A、融资担保业务情况
报告期内，德信担保总资产38,090.88万元，净资产33,594.38万元，实现营业收入2,283.23万元，实现净利润869.79万元。
主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
A、供应链服务业务情况
公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力提高业务质量效益，持续加强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。公司未来积极利用供应链金融发展的有利时机，早日打造供应链金融服务平台公司，助力上市公司高质量快速发展。
根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期末，公司总资产41.09亿元，总负债20.13亿元，资产负债率48.98%，所有者权益20.97亿元，其中归属于母公司所有者权益10.40亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.36亿元，同比增长7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.66元，同比增长120.57%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2024-013
安徽新力金融股份有限公司
2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，截至2023年12月31日公司未分配利润余额为-111,456,294.30元。
2024年3月20日，公司召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
三、公司2023年度拟不进行现金股利分配的原因
四、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年3月20日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2024-017
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●股东大会召开日期：2024年4月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年4月11日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安徽新力科创集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人：董飞、卢虎
邮编：230022
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月11日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2024-011
第九届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》，董事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2024年度财务预算的主要指标。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
董事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-013）。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司对2023年度年审会计师履职情况评估报告》《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
董事会对公司在任独立董事的独立性进行评估并出具了专项意见，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《安徽新力金融股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
（十）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
公司2024年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-015）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。
（十三）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
（十四）审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
在公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事、监事和高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议审议通过。详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
全体董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟召开2023年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案和《2023年度监事会工作报告》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-017）。
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2024-012
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》，监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2024年度财务预算的主要指标。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
监事会提出公司2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：
监事会审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并发表如下审核意见：
1、《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》
（十）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
（十一）审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
在公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事、监事和高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
安徽新力金融股份有限公司监事会
证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2024-014
关于续聘会计师事务所的公告
●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）