原标题：上海姚记科技股份有限公司2020年度报告摘要
(上接B10版)
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
五、本次行权专户资金的管理和使用计划
本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。
六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
七、不符合条件的的股票期权的处理方式
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象必须在规定的行权期内行权，在本次行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，由公司注销。
八、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次可行权的激励对象人数为3人，可行权的股票期权数量为40.20万份。在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的与本次实际行权数量对应的“资本公积一其他资本公积”转入“资本公积一股本溢价”。根据本激励计划，假设本期可行权的股票期权40.20万份全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
九、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
本次行权的激励对象中无董事和高级管理人员。
十、激励对象的所需资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
十一、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。
十二、独立董事意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划（草案）》规定的不得行权的情形。本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定的不得行权的情形。
公司对本次行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次可行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权期内的行权安排。
十三、律师出具的法律意见
十四、独立财务顾问的专业意见
十五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议公告；
2、第五届监事会第十八次会议决议公告；
4、上海市通力律师事务所关于上海姚记科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权事项的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-047
上海姚记科技股份有限公司
关于取消2020年股票期权激励计划
预留授予部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2020年3月2日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。
8、2020年4月21日，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于向2020年股票权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于调整2020年股票期权激励计划授予名单及数量的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
9、2020年7月16日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行了调整，2020年股票期权首次授予部分的行权价格由每股28.20元调整为每股27.80元。
二、本次取消授予预留部分股票期权的原因及数量
三、本次取消授予预留部分股票期权对公司的影响
本次取消授予预留部分股票期权不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、律师出具的法律意见
七、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议公告
2、第五届监事会第十八次会议决议公告
4、上海市通力律师事务所出具的关于上海姚记科技股份有限公司取消2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见书
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-048
上海姚记科技股份有限公司关于终止
回购公司股份暨回购实施结果的公告
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于公司回购股份事项的实施情况
公司于2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于（含）人民币3000万元，不超过（含）人民币6000万元；本次回购股份的价格不超过35元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。具体内容详见公司于2021年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2021-013）。
二、关于终止回购股份事项的决策程序
公司于于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次终止股份回购事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
三、关于终止回购股份事项的原因和影响
1、截至本公告披露日，公司本次回购计划已累计回购股份1,146,897股，约占公司总股本的比例为0.29%，总成交金额为人民币30,001,978.99元（不含佣金等交易费用），公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。同时，本次回购股份的数量已满足公司“2019年股票期权激励计划”第二个行权期的员工行权使用。
2、公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），预计派发现金红利为200,217,495元（含税）。
3、公司根据目前扑克牌业务的发展趋势，计划扩大扑克牌业务的生产规模，拟投资约6亿元建设“姚记科技智能制造产业园”。
综上，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，为股东创造更多的价值，经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。本次终止回购公司股份，对公司财务及经营等方面不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日期间，公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、已回购股份后续安排
公司将在三年内实施员工持股计划和新的股权激励计划，或者向公司有效期内的股权激励计划中的激励对象授出。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、公司股份预计变动情况
本次回购股份数量为1,146,897股，约占公司总股本的0.29%，目前全部存放于公司股票回购专用证券账户当中。假设已回购股份全部用于公司“2019年股票期权激励计划”，则公司总股本及股本结构不发生变化；假设已回购全部用于公司员工持股计划或新的股权激励计划并锁定，届时公司股本结构变动情况如下（不考虑其他可能引起股本结构变动的因素）：
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注：公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定及时通知债权人并履行债务人义务，充分保障债权人的合法权益。
七、独立董事意见
八、监事会意见
九、其他说明
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
十、备查文件
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-036
过半未减持的进展公告
公司董事卞大云先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划实施进展情况
1、本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司董事会将督促股东严格遵守有关法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-049
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
3、变更后采用的会计政策
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、《企业会计准则第21号一租赁》变更的主要内容
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
2、对公司的影响
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-051
关于修订公司制度的公告
一、修订说明
二、修订内容
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《监事会议事规则》
除此之外，上述规则内的公司名称由“上海姚记扑克股份有限公司”修订为“上海姚记科技股份有限公司”。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述制度的修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议
（二）公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告！
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-052
上海姚记科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表同意意见，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下。
一、投资概述
公司及其控股子公司拟使用不超过（含）人民币5亿元（包括前次审议尚在有效期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额（包括尚未到期的理财产品余额）不超过审议额度。
2、投资目的
在不影响正常经营业务的前提下，为进一步提高资金使用效率，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
3.投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其控股子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
4.审批额度使用期限
本次投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.实施方式
6.关联关系
公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。
二、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险短期理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，将提高自有资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。
（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
（3）流动性风险：如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
2、控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对购买的委托理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）公司内部审计机构负责对购买委托理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（4）公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
2、监事会意见
经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-053
计划投资建设智能制造产业园的公告
特别提示：
2、本次项目总投资约为6亿元。
3、本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资的概述
（一）对外投资基本情况
公司计划在安徽省滁州市全椒县投资建设“姚记科技智能制造产业园”（以下简称“本项目”），拟与全椒县人民政府签订《姚记科技智能制造产业园投资协议书》，项目总投资约为人民币6亿元，分三期投建，项目所需资金为公司自有资金。
（二）本次事项已履行及尚未履行的决策程序
公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，该议案经公司全体董事全票表决通过。公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。
公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，监事会同意该项议案。
二、投资主体的基本情况
公司的基本情况已在《上海姚记科技股份有限公司2020年度报告》中详细披露，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《上海姚记科技股份有限公司2020年度报告》。
三、本项目基本情况
（一）项目总投资：约为6亿元（含土地购置款、税费、建设款等）。
（二）项目用地面积：约250亩（面积以实测为准），土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。
（三）项目定位：包括但不限于扑克生产、销售、扑克博物馆等所需的建筑设施。
（四）项目落成管理方案：项目落成后，在满足公司业务发展需求的同时，公司可将部分物业对外招商或直接出租，以盘活物业使用率，降低持有成本。
（五）项目建设实施方案：公司竞得项目用地并签署《国有建设用地使用权出让合同》后，由公司管理层编制项目建设规划方案后实施。
四、协议主要内容
甲方：全椒县人民政府
乙方：上海姚记科技股份有限公司
（一）投资规模
乙方在全椒投资建设的姚记智能制造产业园项目包括但不限于扑克生产销售、扑克博物馆等，项目总投资规模约6亿元。
（二）公司注册与承继
乙方依据全椒姚记智能制造产业园项目投资需要，在全椒县注册设立独立法人企业。乙方在全椒的新公司设立后，本协议乙方之权利、义务及履约责任由新设立的公司承继，乙方对本协议履行承担连带责任。
（三）项目选址和供地
甲方根据姚记智能制造产业园项目规划，在全椒经开区提供工业用地约250亩（面积以实测为准）。土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。
（四）供地条件、价格和权证办理
（五）建设周期
1.甲方在2021年6月底前完成项目用地场地平整，7月底之前完成土地招拍挂工作。
2.乙方在2021年8月底之前完成厂房规划设计及报建等开工建设前的各项手续，原则上9月底之前正式开工建设。
3.乙方在2022年12月底之前完成一期主厂房及配套仓储建设，并安装调试设备；在2023年12月底之前预计年销售收入超3亿元。
4.乙方在2023年6月底之前启动二期厂房及配套仓储建设，2024年10月底之前完成二期厂房及配套仓储建设。
5.乙方在2025年12月底之前完成整体厂区建设，预计年销售收入超6亿元。
（六）本协议经乙方董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、风险和影响
（一）投资目的
（二）本次投资的风险
4、本次项目投资金额较大，为降低投资风险，公司采取分期投建。目前，公司经营状况良好，财务指标持续优化，经营性活动现金流指标良好，资金相对充裕，但由于投建周期较长，后期可能存在各种不确定因素，导致项目建设资金投入不及时影响项目建设进度的风险。对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，做好风险控制，在确保主营业务不受影响下，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
（三）本次投资的影响
1、本次投资计划在充分发挥公司移动游戏业务和互联网创新营销业务的资源优势下，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，符合公司战略发展规划。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司的可持续发展提供保障。
2、本次投资对公司2021年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。
六、独立董事意见
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2021-054
上海姚记科技股份有限公司关于2019年
度报告现金流量表会计差错更正的公告
重要内容提示：
本次对公司2019年度报告现金流量表进行部分追溯调整，不涉及2019年度经营利润表和资产负债表，对公司2019年度财务状况和损益不构成影响。
一、本次会计差错更正概述
二、本次会计差错更正原因
三、本次会计差错更正影响
本次前期会计差错更正将对2019年度财务报表中的合并现金流量表进行部分追溯调整，不涉及2019年度合并经营利润表和合并资产负债表。公司截至2019年12月31日的总资产和净资产不变，2019年度实现的归母净利润不变。
四、本次具体更正调整事项
（一）对公司合并现金流量表的影响
单位：元
1、第四节经营情况讨论与分析\二、主营业务分析\5、现金流
更正前：
投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期支付收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权以及大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%股权款所致。
筹资活动现金流出增加主要系报告期归还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期银行借款净额增加以及，尚未欠控股股东姚朔斌5000万借款所致。
更正后：
投资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期支付收购款减少所致。
筹资活动现金流出增加主要系报告期归还银行借款增加以及支付购买少数股权支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期银行借款净额增加，尚未欠控股股东姚朔斌5000万借款及支付购买少数股权支付的现金增加所致。
2、第十二节财务报告\二、财务报表\5、合并现金流量表
3、第十二节财务报告\二、财务报表\七、合并财务报表项目注释\52、现金流量表项目\（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
（一）董事会意见
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
（四）中介机构意见
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于会计差错更正的专项鉴证报告。