（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2024—066
福州达华智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
一、重要提示：（一）本次股东大会无否决议案的情况；（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
三、会议出席情况1、出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共405名，代表股份数量为169,182,401股，占公司有表决权股份总额的14.7488%2、现场出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份数量为153,660,486股，占公司有表决权股份总额的13.3956%3、网络投票情况本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共395名，代表股份数量为15,521,915股，占公司有表决权股份总额的1.3532%
四、会议表决情况议案1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(一)的议案》表决结果：同意166,197,926股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.2359%
议案2、审议通过《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》表决结果：同意104,066,727股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的96.4891%
议案3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意166,333,526股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的98.3161%
议案4、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》4.01选举曾忠诚先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意股份数为157,003,960票4.02选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意股份数为154,489,825票4.03选举王景雨先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意股份数为154,497,484票4.04选举张高利先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果：同意股份数为154,390,293票
议案5、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》5.01选举黄启清先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意股份数为156,001,676票5.02选举蒋青云先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意股份数为154,990,674票5.03选举梅慎实先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意股份数为154,990,164票5.04选举罗铁坚先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意股份数为154,489,166票5.05选举吴光辉先生为公司第五届董事会独立董事表决结果：同意股份数为154,490,174票
议案6、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》6.01选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意股份数为155,988,244票6.02选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意股份数为154,995,925票
五、法律意见书福建景行律师事务所汤晓红律师、林晨璐律师出席、见证了本次股东大会，并出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。