本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
A股每股现金红利0.04元
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●差异化分红送转：是
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年5月20日的2021年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2021年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红方案
本次差异化分配方案是以公司确定的股权登记日的总股本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.4元(含税)，共计分配利润130,737,524.88元。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
注：截止至本公告前一交易日（2022年7月11日）收盘后，公司股份回购专用账户股份数为127,343,302股。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
本次根据虚拟分派计算的除权（息）参考价格=[(前收盘价格-虚拟分派的现金红利)+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案仅进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本和送股。公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（3,395,781,424-127,343,302）×0.04÷3,395,781,424=0.0385（元/股）
因此，本次根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价格-0.0385）÷（1+0）=前收盘价格-0.0385
四、分配实施办法
1.实施办法
（1）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配
2.自行发放对象
（1）南方香江集团有限公司（账户B880927272）；
（2）深圳市金海马实业股份有限公司（账户B880407748）；
（3）香江集团有限公司（账户B880891489）。
以上股东账户现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股0.04元。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利0.036元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.036元。
（4）对于持有公司股份的其他非居民企业，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.04元。
五、有关咨询办法
联系部门：香江控股董事会办公室
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
2022年7月12日
证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：2022-057
深圳香江控股股份有限公司
年第一次临时股东大会决议公告
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：截止至本次股东大会股权登记日2022年7月6日，公司总股本为3,395,781,424股，其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户127,343,302股不享有本次会议表决权，故本次会议具有表决权共3,268,438,122股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，副董事长修山城先生现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、董事范菲女士、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士、独立董事庞磊先生视频出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生因公出差在外，无法出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所涉议案为普通决议议案，同时，议案不涉及关联股东回避情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、何子楹
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；