贵阳农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会2024年第一次会议的通知
贵阳农村商业银行股份有限公司股东：
根据《中华人民共和国公司法》《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称贵阳农商银行）第二届董事会研究决定，于2024年5月28日召开贵阳农商银行股东大会2024年第一次会议，现将有关事宜通知如下：
2024年5月28日（星期二）15:00
二、会议地点
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦3楼会议室
三、召开方式
现场会议
四、表决方式
现场投票表决
五、参会人员
（一）贵阳农商银行股东
（二）贵阳农商银行董事、监事和高级管理人员
（三）见证律师
（四）其他人员
六、会议审议事项
（一）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告的议案》
（二）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告的议案》
（三）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度报告的议案》
（四）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司对贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）专项债还本付息的议案》
（五）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
（七）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度董事监事履职评价报告的议案》
（八）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2023年度经营业绩考核情况及履职评价报告的议案》
（九）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东及大股东评估报告的议案》
（十）审议《关于贵阳农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告的议案》
七、会议登记办法
（一）全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，登记资料如下：
八、其他事项
（一）联系方式
1.联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农商银行大厦42楼董事会办公室
4.邮政编码：550081
贵阳农村商业银行股份有限公司
2024年4月30日
地址：贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区TB-1贵阳农村商业银行股份有限公司大楼