1、战略规划管理制度A有限公司战略规划管理制度二一三年八月i战略规划管理制度目录第一章总则2第二章集团战略规划组织机构3第三章集团战略规划内容要求5第四章集团战略规划编制和调整7第五章集团战略实施监控与反思10第六章集团战略规划文档归档、保管和查阅12第七章附则12第一章总则第一条为强化A省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”）的战略管理，科学指导集团公司及各二级成员单位的战略规划、战略实施与监控以及战略反思活动等，确保集团公司整体战略目标的达成，特制定本战略规划管理制度。第二条本管理制度中的战略规划，是指集团公司根据国家发展规划和产
2、业政策，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为集团的长期生存与发展所构建出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位和发展目标以及相应的实施方案。重点为集团五年发展战略规划，及根据企业外部环境和内部情况的变化和发展适时的滚动调整。第三条本管理制度对集团公司战略规划的构建思路、规划内容、规划流程、规划周期、滚动调整、落实推动等做出了规定，是开展集团整体战略规划工作的依据。集团公司和各二级成员单位必须遵照执行，各参股公司可参照执行。第二章集团战略规划组织机构第四条集团公司战略规划的组织机构包括集团公司董事会、战略与投资委员会、总经理办公会、战略投资部
7、旅游、物流等核心业务的发展策略、发展路径、盈利模式和支持体系；（四）未来五年战略实施规划：包括财务预测、实施方法与路径的分解等，对集团公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；（五）战略落地工程：将集团公司核心实施内容总结归纳成若干重大工程，通过工程的不断实施与监控，推进整体战略的实施。第十三条集团公司各二级成员单位战略规划需要包括以下内容：（一）各二级成员单位战略总结与环境分析：对各二级成员单位内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；（二）各二级成员单位战略规划：分析并确定各二级成员单位现有业务和规划业务的
12、案，提交战略与投资委员会审议，并提出审议意见，上报董事会；（七）集团公司董事会审批战略规划提案，形成正式的集团整体战略规划方案，上报国资委批准；（八）经审批下达，战略投资部组织发布并宣贯集团整体战略规划方案。第十八条集团公司整体战略规划调整包括以下步骤：（一）集团公司董事会、经理层、各部门和各二级成员单位等提出调整建议；（二）集团公司战略投资部论证后发出战略调整准备通知；（三）根据战略投资部发出的调整通知，集团公司各部门和各二级成员单位提供战略调整意见；（四）集团公司战略投资部制订战略调整提案，上报战略分管领导审核，并出示意见；（五）集团公司战略投资部结合分管领
13、导审核意见进行修订，上报总经理审核，并出示审核意见；（六）集团战略与投资委员会审议战略调整提案，并提出建议，报董事会审批；（七）集团公司战略投资部确定调整后的战略规划正式稿，董事长签发批准。第十九条集团公司各二级成员单位战略规划/调整流程包括以下步骤：（一）集团公司战略投资部根据集团整体战略规划/调整方案，形成对各二级成员单位战略规划/调整建议；（二）各二级成员单位根据自身的战略调研分析和集团公司战略投资部下发的建议，制订本单位战略规划/调整草案，上交本单位负责人审核，经审核通过，提交集团公司战略投资部；（三）集团公司战略投资部组织审核各二级成员单位战略规划/
14、调整提案，并出示审核意见；（四）集团公司总经理办公会审议各二级成员单位战略规划/调整提案，并做出审议意见；（五）集团公司战略与投资委员会审议各二级成员单位战略规划/调整提案，并形成决议；（六）集团公司董事会审批各二级成员单位战略规划/调整提案；（七）集团公司战略投资部指导、监督各二级成员单位实施其战略规划/调整方案。第五章集团战略实施监控与反思第二十条集团公司的战略实施是以战略工程项目为载体进行。集团公司战略投资部组织推动战略落地的年度重点工程。集团公司各部门和各二级成员单位按工作计划目标层层分解落实。第二十一条集团公司战略监控主要是对集团战略工程实施年度
15、监控，呈现方式为年度执行报告。战略工程年度执行报告内容应包括战略工程里程碑事项目标描述、已完成或开展的事项描述、本阶段所面临的主要问题、风险及解决思路、下阶段工作计划等模块。第二十二条集团公司年度战略执行报告可与年度战略反思报告合并上报。集团战略反思目的是总结回顾上年度的战略实施过程经验教训，形成年度集团战略工程总结报告，为集团战略规划的修订、集团战略工程拆解做准备。第二十三条集团战略工程项目过程监控（一）集团公司各战略项目牵头单位需在12月初向战略投资部提交其所负责工程的年度执行报告；（二）集团公司战略投资部负责对各项目负责人所提报的战略工程项目执行报告进行汇总
16、分析，并给出集团各战略工程项目下年度推进意见，提交战略分管领导审核后上报总经理办公会；（三）总经理办公会在把握总体情况的基础上，以战略工程里程碑事项及目标为坐标，对比战略工程的实际推进情况，分别对各工程的下一步推进策略提出审议意见；（四）董事会根据战略投资部的项目汇总分析报表，并结合战略投资部及总经理办公会的战略工程下阶段推进意见，做出项目向前推进的审批决策。第二十四条集团年度战略反思（一）启动战略反思工作：集团公司总经理下发通知启动年度集团战略反思工作；（二）编制战略反思报告：集团公司各部门及各二级成员单位对其所承担主责的集团战略工程或本级单位的战略实施
17、情况进行总结反思，并形成书面报告；（三）汇总分析反思报告：集团公司战略投资部汇总分析上年度集团战略工程实施情况，并形成书面分析报告，上报总经理;（四）展开战略反思会议：集团公司总经理主持召开年度集团战略反思会议，各部门及各二级成员单位在战略反思会议上总结经验教训，并将会议纪要下发各参会人员；（五）审批战略反思报告：年度集团战略反思报告需提交集团公司董事长审批通过。第六章集团战略规划文档归档、保管和查阅第二十五条集团公司战略规划文档包括整体战略规划文件、整体战略规划调整文件、各二级成员单位战略规划文件、各二级成员单位战略规划调整文件。第二十六条集团公司战略规划文档
20、提供子公司内外部信息与分析准备协助编制工作参与研讨修订并完善战略规划文案发布战略规划从步骤01滚动调整战略审核审核上报矗委审批02编制工作实施方案06战略规划信息资料08发展战略规划草案10战略规划修订意见14发展战略规划评审意见战略规划管理制度流程编号：ZL.02主责部门：战略投资部流程名称：集团公司发展战略的实施、监督与评价流程版本号：V1.02.集团公司发展战略的实施、监督与评价流程各子公司企业管理部战略投资部分管领导总经理董事长输出文档16开始集团公司发展战略规划编制流程段阶施实织组略战01战略目标分解01战略目标分解02组织制定年度经营计划否03审批02年度经营计划0401组织实施报送战略执行情况编写战略执行情况总体报告段阶价评施实略战A03、11撰写战略滚动调整建议Y07战略执行情况总体报告10批示意见11战略滚动调整建议子公司战略规划编制、调整流程结束3.子公司战略规划编制、调整流程战略规划管理制度18