欧派家居集团股份有限公司2022年度报告摘要
公司代码：603833公司简称：欧派家居
2022
年度报告摘要
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2023-029
转债代码：113655转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东合计拟派发现金红利10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
1、根据国家统计局2019年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业为家具制造业（C21）中的木质家具制造业（C211）。
2、受经济增长承压、房地产销售压力等多方面因素影响，2022年1-12月，全国家具类零售总额为1,635亿元,同比下降7.5%,在商品零售的各个品类同比增速暂位居最后一位。同时，2022年规模以上家具制造业企业全年营业收入规模为7,624.1亿元，同比2021年下降8.1%。随着家具行业从快速发展期向成熟发展期过渡，行业增速整体放缓。受前期房地产融资政策“三条红线”管控影响，供给端房地产新增开发投资呈下降趋势。2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，同比下降9.5%；住宅竣工面积62,539万平方米，同比下降14.3%。房地产开发景气指数从2021年12月的100.28下降至2022年12月的94.35，呈现前期迅速下滑、后期缓步下滑态势。受到地产多项数据增长放缓影响，家具类公司在工程业务布局方面有所收缩与控制。
图：房地产开发景气指数
定制家居行业正在从单品类销售向多品类融合方向迈进，非标定制木作类家具产品、标准化建材产品、个性化软装产品相互渗透，品类混战再度升级。随着家装消费主力群体年轻化及整装需求迭起，更进一步推动从简单的产品端融合转向更复杂的装修服务端融合。产品与服务不再是家装服务全链条上的单独一环，跨界融合成为行业趋势，客户单值与单店坪效得到一定提升。定制家具行业的品类间边界进一步模糊，呈现品类多样化、渠道多元化，行业竞争格局呈现持续变化与更新。
3、线上线下融合销售模式成为趋势。从BHI全国建材家居终端卖场景气指数看，受经济下行、房地产下行及购买力下降等多重因素影响，2022年BHI呈“前稳后跌”态势，定制家居企业通过线上推广引流、客户门店线下体验与成交的新零售业态提升终端卖场人气。
（二）行业特点
1、周期性与季节性
图：家具类零售额同比增长与房屋竣工面积同比增长变化关系
2、行业集中度偏低
定制家具行业的市场格局整体相对分散，根据券商及行业内数据估算，截至2021年年末，CR8（上市公司口径）10.73%。头部企业市场份额虽然在逐步提升，但相比家电等成熟行业仍然相对较低，经销商的区域分散化、市场参与者众多、行业进入及退出门槛低、客流分散程度持续加剧，行业集中度有待进一步提升。未来随着整装业务推进以及对分散客流的集中，有望进一步提升龙头企业市占率。
3、行业边界模糊化
近年来，行业呈现多品类、多品牌融合销售趋势，并逐渐成为行业主流与共识。在定制家具企业布局的传统家具卖场门店中，定制、软装、电器等品类通过套餐整合、配套品销售等形式，充分满足消费者一站式购齐的需求。在多品牌方面，主要分为体系内培育与体系外融合两种形式。在体系内培育方面，通过拓展目标消费群体、延展价格带、构建全新品牌形象等形式拓展第二、第三品牌，实现新增长点的拓展与布局；在体系外融合方面，通过品牌的战略联盟或品牌整合，实现多品牌布局。同时通过渠道模式变革，实现与家装、整装公司的深度合作，将营销与获客流程前置，为客户提供涵盖家装、建材、家具、软装、电器等一站式全流程服务，定制家具行业公司已不再局限于销售单一的全屋定制柜类、软装等品类，而是向装修服务与产品融合销售方向拓展。
（三）公司所处的行业地位情况
公司是国内领先的一站式高品质家居综合服务商，营业收入及净利润规模处同行业领军地位，在战略布局前瞻性方面全面引领行业，是行业新模式拓展与新渠道挖掘的开拓者与先行者，在行业多重变化与不确定性之中敢为人先，向大家居方向坚定前行。分品类看，截至2022年年末，公司橱柜、衣柜两大品类营收规模位居行业首位。公司营业收入增速通过拓渠道（与整装公司合作）销售、多品牌合作、跨品类销售，整体增速不局限于地产新房周期驱动，更多的体现为自身战略周期推进与发展。“欧派”品牌影响力在各个品类之间进行持续强化，竞争优势持续凸显。
图：公司营业收入增速与竣工面积增速、销售面积增速关系图
（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
1、国家持续推进家居行业产品高质量化、生产制造信息化、产业集群化。2022年4月，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，培育壮大“互联网+家装”等消费新业态；大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。2022年8月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。
2、为推进房地产市场平稳健康发展，“房住不炒”定位不变前提下，2022年国家持续出台关于落实保交付、优质信用地产企业融资需求、保障刚性和改善性住房需求等多项政策。
（2）房地产企业融资政策持续放松，“金融16条”出台，房地产迎2022年最强政策支持。以2022年11月为分水岭，监管对房地产企业融资态度发生根本转向，纾困方向从此前“救项目”转换至“救项目与救企业并存”。首先支持房地产企业的三支箭：“第一支箭”信贷融资领域、“第二支箭”债券发行方面、“第三支箭”股权融资方面。同时，“金融16条”出台，涉及房地产开发贷、个人贷款、存量融资展期、信托融资、债券融资、保交楼专项借款、保护个人征信、延长贷款集中制、住房租赁金融等共计16条措施。
（3）房地产再度成为“支柱产业”，提振行业信心。2022年12月，国务院副总理刘鹤指出“房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。”
（4）降低个人商业贷款、公积金贷款利率。商业贷款方面，2022年，LPR一共出现了三次下调，是2019年以来下调次数最多一年。2022年1月，1年期LPR下降10个基点，为3.70%，5年期以上LPR下降5个基点，为4.60%。5月，5年期以上LPR大幅下调15个基点，为4.45%。8月，1年期LPR从3.70%下调至3.65%，5年期以上LPR从4.45%下调至4.3%。9月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会已发文明确指出符合条件的城市政府可以自主决定维持、下调或取消首套住房商贷利率下限。公积金贷款方面，中国人民银行宣布决定自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。
（五）公司从事的主要业务
欧派家居成立于1994年，是国内领先的一站式高品质家居综合服务商。公司主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。公司由定制橱柜起步，并从橱柜向全屋产品延伸，覆盖整体厨房、整体衣柜（全屋定制）、整体卫浴、定制木门系统、金属门窗、软装、家具配套等整体家居产品。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家，让更多家庭享受高品质的家居生活体验。
整体橱柜
定制衣柜（整家定制）
欧派大家居
欧铂尼门墙系统
全卫定制
（六）公司主要经营模式
公司经营的产品主要采用订单式生产模式，“量身定制”是公司业务模式的核心。公司专卖店的工作人员根据客户的房屋空间布局及尺寸、个性化喜好、功能等按需设计相应解决方案，并通过公司自主研发的信息化销售系统渲染出效果图，以供客户消费决策；在客户确认好设计方案后，订单通过信息化系统直接传至公司生产部门，公司根据订单内容组织生产，最终实现定制家居产品的交付及安装。公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从原料采购、设计开发、生产制造、品牌建设、产品销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。
1、采购模式
（1）公司采购流程及采购环节
公司对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础；建立总部与基地二级采购模式，提升供应链综合管理成效，强化采购计划管理，及时有效供货，减少呆滞物料。公司采购的产品主要包括板材、功能五金件等生产原材料、产品配件，以及厨房电器等家居配套产品。
从采购环节来看，公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理中心和采购中心负责，供应链管理中心负责供应商的选择、考核评价和采购价格的管理，实现各个业务板块同种物料的供应渠道的统一，其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备，公司采用现场招标的方式，向符合资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标；采购中心负责对集团物料用量进行分类汇总，统筹各生产基地实施集中采购，充分发挥采购的规模优势。采购后端业务为具体采购订单的执行及物料验收，主要由各产品制造线属下的物控部门实施。
（2）原材料存货安排
2、研发模式
公司专门设立了家居产品研发中心，负责协调和统筹公司的新品研发和技术开发管理工作，同时公司的整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门、门窗和整装大家居等各业务板块均设有产品规划和研发部门。
公司作为国内定制家居行业龙头，每年研发费用的投入稳居行业前列，使得公司的各品类定制家居产品能始终引领行业。公司非常重视研发队伍建设，拥有研发人员超3,000人，组成一支高学历、极具开拓进取精神的研发团队。依靠强大的研发能力，欧派家居构建起自身产品和工艺创新的核心竞争力，能够迅速地对下游新材料的需求做出反应，为公司的持续增长提供新动力。
公司一直以来坚持原创设计，除了内部拥有多支高水平设计团队外，在意大利米兰设立研发设计中心，积极推进外部交流和产学研合作，如工艺领域聘请意大利米兰大学教授科伦布前来指导家具工艺结构问题，石材领域聘请韩国石英石自动生产和配方工艺专家,进行自动线流程设计，以及配方重新梳理，与华南理工大学开展关于石英石废渣利用的基础研究，设计领域与多位意大利著名设计师达成战略合作联盟，源源不断地根据市需求(包括海外市场)推出定制家居新品。
公司拥有CNAS认证实验室，近年来荣获国家级工业设计中心、广东省政府质量奖、广州市高水平企业研究院等称号。成熟的产品研发管理体系、完善的研发流程设计使公司研发水平和创新能力始终处于定制家居行业的领先水平，并依托欧派“国家级工业设计中心”，持续创新产品设计开发模式、提升产品设计核心技术，带动中国·广东定制家居设计走向世界，打造中国·广东设计名片。
3、生产模式
不同于标准家居产品生产，定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点，导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融合时代的到来，产业链分工更加深入，智能制造成为定制家居行业新的发展方向。
为顺应现代制造业发展潮流，突破生产瓶颈，着眼欧派制造2025大格局，实现信息化建设再突破，欧派充分吸收TPS生产模式，基于定制家居行业特性，围绕产品工程数据流（从产品设计到投入生产）、生产信息流（从客户需求到生产指令）、生产工艺流（从来料到成品出货）这三个端到端的过程，并以自主研发的信息化管理系统作为纽带，高效打通、集成和融合。以实现设计与数字化生产制造的打通，全业务链信息化系统集成，生产过程、设备自动化、智能化的融合，保持欧派制造信息化在家居行业的领先优势。
4、销售模式
公司采用以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。
（1）经销商专卖店销售模式
a.传统经销商模式
b.整装大家居模式
欧派的整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展代理经销合作，充分利用公司品牌知名度高、定制产品品类丰富、供应链平台等优势，辅以公司成熟的信息化销售系统，迅速导入装企终端，极大提升终端效率，缩短磨合期，对其进行品牌、流量、管理、产品的同步赋能。在整个客户服务环节，公司负责产品的生产制造以及营销支持等，家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。
整装业务的拓展有利于公司在新的市场环境下扩展客流渠道，抢占市场份额。公司积极落地整装经销商引流、营销帮扶等措施，加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时，公司积极引导传统零售经销商与当地家装、整装渠道公司开展形式多样的业务合作，推动零售和整装经销商携手激活当地市场的定制家居产品消费，一起努力完成欧派对当地家居市场的销售拓展，提升欧派品牌整体占有率。
（2）直营店销售模式
直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场、购物中心、临街店面等开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌专卖店销售本公司产品（包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼全屋、欧铂丽全屋定制等）的业务模式，目前，公司在广东广州、东莞部分地区开设直营店。
（3）大宗业务销售模式
（4）出口销售模式
产品出口主要有国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与工程项目洽谈、合同订立和履约；国外零售销售是指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形式，销售公司的整体家居产品。
5、品牌建设模式
公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设，品牌建设主要通过几个方面：
（1）品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，提出企业品牌中长期发展战略，并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体系，并以其为中心，建立强大的品牌识别体系，给消费者带来强联想。
（3）渠道布局和推广。全面推行“10+1”终端经营模式，通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象，提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”、“miform”系列品牌的知名度和美誉度。公司对经销商经营成效、服务质量设有完备的考核、监督、预警机制，以最大程度保护终端消费者的利益，维护欧派品牌的美誉度，公司的经销商管理水平始终领先于同行业。
6、销售物流、仓储模式
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期，实现营业收入224.80亿元，同比增长9.97%，实现归属于上市公司股东的净利润26.88亿元，同比增长0.86%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年4月24日（星期一）在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：朱耀军先生采用通讯表决方式参加本次会议）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见：
1、公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2022年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2022年度的财务状况和2022年度的经营成果；
4、监事会未发现参与编制和审议公司2022年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
（四）审议通过《2023年度财务预算报告》
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
（七）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
三、报备文件
第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
2023年4月24日
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2023-028
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月24日（星期一）在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：非独立董事刘顺平先生；独立董事秦朔先生、江奇先生、李新全先生采用通讯表决方式参加本次会议）。
会议由董事长姚良松先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2022年度总经理业务报告》
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2022年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过《2022年度财务决算报告》
（七）审议通过《2023年度财务预算报告》
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
（十一）审议通过《2022年度ESG报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度ESG报告》。
（十二）审议通过《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案》
12.1关于为办理综合授信等银行业务提供担保
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12.2关于为基建项目施工提供履约担保
12.3关于为办理经营场所租赁提供履约担保
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2023-032）。
（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
同意公司及控股子公司在未来12个月内拟开展外汇衍生品交易总额度不超过人民币80,000万元。期限自公司第四届董事会第四次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于开展外汇生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。
（十五）审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
15.1姚良松2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。
15.2谭钦兴2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。
15.3姚良柏2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。
15.4刘顺平2022年度薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事刘顺平先生已回避表决。
（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
16.1王欢2022年度薪酬
16.2杨耀兴2022年度薪酬
16.3欧盈盈2022年度薪酬
（十七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。
（十八）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
（十九）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（二十）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
（二十一）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
（二十二）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》
（二十三）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
（二十四）审议通过《关于修订〈欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（二十六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-035）。
（二十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二十八）审议通过《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易管理规定》。
（二十九）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
三、上网附件及报备文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（四）《欧派家居集团股份有限公司董事会会审计委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《欧派家居集团股份有限公司提名委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《欧派家居集团股份有限公司战略委员会工作细则》。
欧派家居集团股份有限公司董事会
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2023-030
关于公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
截至2022年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：
2、结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额情况
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款300,000,000.00元，明细如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金28,522.99万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为28,081.94万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为441.05万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
2022年10月27日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2022]第21010220090号）。
截至2022年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金28,081.94万元及已支付发行费用441.05万元已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。
截至2022年12月31日，公司募集资金余额149,457.16万元，其中：30,000.00万元用于购买结构性存款、79,500.00万元用于定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得收益471.58万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，欧派家居董事会编制的截至2022年12月31日止的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了欧派家居2022年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、上网附件及报备文件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。
注2：上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于2022年投入的金额。
证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2023-033
关于开展外汇衍生品交易额度预计的
公告
重要内容提示：
●交易目的：为有效规避外汇市场风险，增强公司财务稳健性，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟以资产、负债状况以及外汇收支业务情况为依托，进行外汇衍生品交易。
●交易币种：仅限于公司及控股子公司日常经营实际业务发生的币种（主要为美元等）