证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024-002
科达制造股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议通过《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先先生和张仲华先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年员工持股计划存续期展期的公告》。
二、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在2024年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元，销售建材产品及原料等60,484.98万元，接受关联人提供劳务9,390.23万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂20,000.00万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色釉料20,000.00万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。
上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先先生、张仲华先生、沈延昌先生和陈旭伟先生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
终止本次分拆上市对公司及安徽科达机电的生产经营活动和财务状况不会产生重大不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略。安徽科达机电将持续推进墙材机械装备及配套产品的研发与创新，推动自身业务的可持续发展。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
1、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值58,000万元人民币的综合授信额度，授信期限三年；
2、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过28,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
3、兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
4、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
5、中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，授信期限三年；
6、花旗银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值2,200万美元的综合授信额度（含财资产品），授信期限一年。
本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司董事会秘书工作制度》。
六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
七、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司委托理财管理制度》。
八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司独立董事工作制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十日
证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024-003
科达制造股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
公司监事会认为，本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营活动所需，属于正常的业务往来，有助于提高交易效率并发挥经济效益。交易定价遵循公平、合理的市场经济原则，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，对公司独立性亦不会造成影响。本次关联交易审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
二、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。
科达制造股份有限公司监事会
证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024–006
关于终止筹划控股子公司分拆
上市的公告
一、本次分拆上市的情况概述
二、终止本次分拆上市的原因
三、终止本次分拆上市对公司的影响
四、独立董事意见
证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024–004
关于2020年员工持股计划存续期
展期的公告
一、2020年员工持股计划的基本情况
截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，目前其合计尚持有21,556,720股科达制造股票，占公司当前总股本的1.11%。
二、2020年员工持股计划存续期展期的情况
三、其他说明
证券代码：600499证券简称：科达制造公告编号：2024-005
关于公司及子公司日常关联交易的公告
重要内容提示：
●本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年1月19日，公司召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在2024年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元，销售建材产品及原料等60,484.98万元，接受关联人提供劳务9,390.23万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购碳酸锂20,000.00万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色釉料20,000.00万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
3、上述日常关联交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
1、广州市森大贸易有限公司
统一社会信用代码：914401017594056445
成立日期：2004年2月23日
注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室
法定代表人：周仁伟
注册资本：6,956.2956万元人民币
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务
资信状况：良好
股权结构：
2、森大集团有限公司
企业编号：2874835
成立日期：2019年9月18日
注册地址：FLAT/RM9029/F.,BEVERLYHOUSE,NO.93-107LOCKHARTROAD,WANCHAI,HONGKONG
董事：沈延昌
注册资本：12,631万港元
经营范围：投资及商品批发贸易等
3、广东宏宇集团有限公司
统一社会信用代码：914406002319308891
成立日期：1997年6月23日
注册地址：佛山市禅城区季华四路115号二座20-21层之一
法定代表人：梁桐灿
注册资本：100,000万元人民币
4、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司
统一社会信用代码：91630000781439859F
成立日期：2007年3月22日
注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗
法定代表人：张成胜
注册资本：51,797.0554万元人民币
关联方主要财务数据：
单位：人民币万元
5、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：913705000897963311
成立日期：2014年1月3日
注册地址：山东省东营市开发区府前大街771号1号办公楼201室
法定代表人：霍希云
注册资本：10,000万元人民币
6、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440600669859415R
成立日期：2007年12月21日
注册地址：佛山市禅城区榴苑路18号
法定代表人：冯斌
注册资本：8,535.7894万元人民币
经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联关系
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方有着丰富的合作经验，建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况，上述关联方均能够遵守协议约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需，上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
截至2023年第三季度末，公司与森大集团已于非洲5国合资运营6个生产基地，拥有17条建筑陶瓷生产线、1条洁具生产线，以及多个筹建中的建材项目。森大集团为多年在非洲、南美洲开展业务的国际贸易商之一，拥有丰富的人力资源及成熟的采购、销售渠道，前期公司及子公司利用其渠道有助于推动合资公司的建设、新项目产能的放量及成本优化，促进资源的合理配置与合作共赢。随着公司海外建材业务规模的提升，公司正逐步完善合资公司的采购、销售渠道，调整优化组织管理架构并提升团队运营能力，因此未来公司及子公司与森大集团的关联交易将逐步减少。