1.企业合规法律服务业务指引法律顾问类第二十六条 在开展民营企业合规法律服务时,律师应帮助民营企业实现自我约束与合规管理,增强民营企业家合规经营意识,推动民营企业建设合规管理体系,提升合规管理水平,筑牢守法合规经营底线,避免在经营中出现不合法不合规问题,塑造民营企业遵法守法、 合规经营的良好形象,让民营经济在新时代发挥更好更大的作用。 https://www.xueyuan.com.cn/index.php?a=show&catid=88&id=540

2.成都知名刑事律师:高利转贷罪立案量刑标准(2022更新)四川刑事律师 四川胡云律师事务所胡静主任律师 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。 构成要件 1、套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大。 根据中国人民银行发布的《贷款通则》的规定,不得套取贷款用于借贷牟取非法收入;可以认为,凡是以用于借贷https://new.qq.com/omn/20220523/20220523A0BMDK00.html

3.四川省律师协会《破产程序中金融机构债权律师实务操作指引》为充分发挥律师在保护金融债权中的作用,维护金融机构债权人的合法权益,规范和指导律师在破产程序各阶段为金融机构债权人提供法律服务的行为,依据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《破产法》)及有关法律法规、规章、规范性文件、司法解释等相关规定制定本工作指引。 1.2适用范围 本工作指引系四川省各律师事务所及其https://www.allbrightlaw.com/CN/10531/19d9a8cbf0f75b28.aspx

4.郭泽长:关于银行票据承兑业务的律师备忘录用贷款资金支付到期票款是否存在监管障碍。 一、银监会、人民银行在票据承兑领域发布的法律法规 鉴于票据承兑领域的相关法律法规并不完全由银监会、人民银行颁布,我们将其他部门发布的关于票据承兑的法律法规一并提供给贵行,相关法律法规目录请参见本备忘附件一,相关法律法规文本请参见本备忘附件二。 http://www.scshuyuan.com/news_detail.asp?id=760

5.汽车贷款法律实务分析9篇(全文)汽车贷款法律实务分析 第1篇 小额贷款公司是指依据有关法律法规成立的, 以自由资金经营贷款业务的企业法人。如2008年5月4日, 中国银行业监督管理委员会、中国人民银行发布了《关于小额贷款公司试点的指导意见》 (下称《指导意见》) 指出:小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立, 不吸收公众存款, https://www.99xueshu.com/w/ikeyf5cpt4he.html

6.信贷域——信贷基础概念信贷是金融领域中的一个重要概念,指的是金融机构(如银行、信用合作社等)向个人、企业或政府提供资金的过程。在信贷过程中,金融机构向借款人提供资金,借款人则承诺在未来的某个时间点按照约定的条件和利率偿还借款。这种借款通常是在合同中明确约定的,包括贷款金额、利率、还款期限等条款。 https://blog.csdn.net/weixin_41605937/article/details/141306644

7.以一则司法案例为例在金融业务中,贷款操作领域面临着比较复杂的法律风险。本文通过分析一个具体的案例,深入探讨银行在解除贷款合同过程中可能遇到的法律风险和挑战,并针对银行在风险防控方面的薄弱环节,提出了若干切实可行的对策和建议,供银行机构在处理类案时参考。 01 案情概要 http://www.jingshsz.com/show-19-567-1.html

8.银行或者其他金融机构的工作人员向关系人违法发放贷款怎么处理银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的要从重处罚。 法律依据https://www.scxsls.com/knowledge/detail?id=172093

9.律师办理信贷资产证券化法律业务操作指引(2018)业务指引作为舶来品,与西方成熟市场相比,我国的资产证券化业务仍处于起步阶段,目前,各地律师协会对相关业务操作鲜有较为系统的梳理、阐述。因此,上海市律师协会金融工具业务研究委员会经多次会议研究讨论,决定撰写《律师办理资产证券化法律业务系列业务操作指引》。该系列业务操作指引依据基础资产类型不同,分为以下四个分指引:《律https://www.lawyers.org.cn/info/c2bff202ee874adda621b3f8468b2f9b

10.原铭赏:房建领域资金归集问题相关刑事风险解析依据《刑法》第175条之一的规定,骗取贷款罪是指行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。具体到房建领域资金归集引发的刑事法律风险主要是因为相关企业采取提供虚假的证明文件、交易项目、物权证明,或伪造大量“按揭”贷款、虚设担保物、重复抵押,使金融机构有权批准发放贷https://www.deheng.com/dhgc/flgc/24578.html

11.银行贷款纠纷答辩状(合集12篇)委托代理人陈 某,湖南××联合律师事务所实习律师。 原告某某支行(以下简称××支行)诉被告某某公司(以下简称××公司),被告某某公司(以下简称××投资公司)金融借款合同纠纷一案,于2010年9月20日向本院提起诉讼。 本院受理后,被告××投资公司在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议,认为本案标的额巨大,应移送湖https://www.hrrsj.com/wendang/qitafanwen/742482.html

12.所十二大业务团队培训德衡动态银行金融法律服务团队在银行、金融、投资、证券机构机构担任法律顾问,在银行贷款风险防范、逾期贷款处置、不良资产剥离、民事信托、证券交易、融资租赁、再保险等方面积累了丰富的经验并具有独到的处理方式。通过代理金融法律事务诉讼与仲裁,接受委托对授信或并购目标企业进行资信调查,出具法律意见书,代理进行不良资产的处置,http://www.dehengzz.com/news/37_769

13.警察网或变相有偿方式进行征集。 本所鼓励公司在公司章程中规定股东权利征集制度的实施细则。 2.2.5 上市公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 4 代为行使《公司法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事 会或其他机构和个人代为行使其他职权的,应当符合法律、行政法规、 http://www.law-lib.com/cpd/law_detail.asp?id=319215

14.记者调查:深圳律协联合银行推出律师展业贷款能否为青年律师解困但是律师助理就不一样的,普遍薪资不是很高,因此执业三年以下的律师和实习律师其实是更需要经济上的帮助。 观点三:借贷不能解决根本 法律服务公司对律师业冲击更大 在深圳大型知名律所执业多年的C律师表示,作为他个人,他是欢迎这个金融产品的,“我觉得律师展业贷款当然也会有一些帮助。”至于对年轻执业律师的帮助有https://www.sznews.com/news/content/2024-09/04/content_31175171.htm

15.一家金融机构帮我贷了20万,然后带我去一家第三方面签,最后放款说是华您好,一家金融机构帮我贷了20万,然后带我去一家第三方面签,最后放款说是华夏银行,但是款项是从个人银行打到我账户的,贷的是1分的利息,他说贷完之后帮我转成2.3厘的利息,然后用我手机在我不知情的情况下转出去了77000,作为质保金,我现在想去全部退了,我不贷了,让他把77000转给我可以吗?https://www.66law.cn/case/25229148.aspx

16.本所律师受邀为金融机构及税务机关开展培训讲座律所讲座2020年9月7日,坤源衡泰律师事务所二级合伙人况铭茜律师在巴南区云纂山邮政储蓄银行重庆分行培训基地,为邮储银行重庆分行下辖各支行法务岗、资产保全岗等岗位的员工进行了知识产权相关基础知识的培训讲座。 培训过程中,况律师从知识产权侵权的普遍现象入手,讲述了知识产权保护的历史、知识产权的涵义和特点,并以生动的案例http://www.kyhtlaw.com/article-detail/BQa5YRrB

17.银行与金融法律服务行业分析银行与金融法律服务市场调研银行与金融法律服务行业由若干从事处理资金借贷及管理金融负债的法律业务的法务机构组成。其主要任务是帮助客户构建交易、保护客户的最大法律和商业利益、并协商和记录借贷双方之间的合同关系。银行与金融法律服务可细分为客户在银行贷款、收购融资、房地产融资、项目融资、资产融资等金融交易时提供的法律服务及为客户提供的https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=6683738db4d696b6372eb5bd

18.古髌技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的http://wap.stockstar.com/detail/JC2016092600000164

19.人民法院案例库:民间借贷纠纷裁判规则19条澎湃号·政务裁判要旨:未经批准从事贷款业务的金融机构发放贷款属于变相从事金融业务,应归入民间借贷范畴,人民法院应当适用民间借贷司法解释的有关规定处理案件。 相关法条:?《中华人民共和国民法典》第670条;?《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2015〕18号)第1条第1款、第28条、第29条、第https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28474525